深圳市特发信息股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告

                    深圳市特发信息股份有限公司

   非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏 。


重要提示:
    1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东有 7 家: 诺安基金管

理有限公司、天津军博葳投资发展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添

富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、北京中金信融资产管理中心(有

限合伙)、北京中金信国资产管理中心(有限合伙),解除限售的非公开发行有

限售条件流通股数量为 2,100 万股 A 股,占公司总股本的 7.75%。

    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2014 年

2月 12 日。


一、公司非公开发行有关情况概述
    2011年7月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了公司

非公开发行股票的相关议案,并发出召开股东大会通知。

    2011年9月1日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公

开发行股票的相关议案。

    2012 年 2 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了非

公开发行股票方案调整的相关议案,并发出召开股东大会通知。

    2012 年 3 月 7 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了非公

开发行股票方案调整的相关议案。

    2012 年 8 月 13 日,获得中国证监会证监许可【2012】1025 号《关于核准深

圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超

过 30,000,000 股,有效期 6 个月。
    2013 年 1 月 24 日,中审国际会计师事务所出具中审国际验字

[2013]01010002 号《验资报告》。根据该验资报告,截至 2013 年 1 月 24 日,

本次非公开发行共计募集资金人民币 13,944 万元,扣除与发行有关的费用人民

币 1,614 万元,公司实际募集资金净额为人民币 12,330 万元,其中增加实收资

本(股本)2,100 万元,增加资本公积 10,230 万元。

    此后,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开

发行股票的股份预登记及股份限售手续的预登记。

    公司本次非公开发行的 2,100 万股股份于 2013 年 2 月 8 日在深圳证券交易

所上市。


二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况

    本次发行对象 7 名特定投资者,诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发

展有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券

有限责任公司、北京中金信融资产管理中心(有限合伙)、北京中金信国资产管

理中心(有限合伙)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规

定承诺,认购公司本次非公开发行股票自公司本次非公开发行的股票上市之日起

12 个月内不转让。

    在承诺期间,上述 7 名投资者均履行了承诺义务。


三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
    1、本次解除限售股东 7 家: 诺安基金管理有限公司、天津军博葳投资发展

有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有

限责任公司、北京中金信融资产管理中心(有限合伙)、北京中金信国资产管理

中心(有限合伙),有限售条件流通股实际可上市流通数量为 2,100 万股 A 股,

占公司总股本的 7.75%。

    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2014 年

2月 12 日。

    3、本次限售股份上市流通明细表:
                                                               本次解除限售股         本次解除限售股
   有限售条件股东名称        全部持股(股)本次解除限售        份占公司无限售         份占公司目前总
                                           的股份(股)        条件股份比例           股本比例

   诺安基金管理有限公司       6,000,000          6,000,000                   2.53%             2.21%
   天津军博葳投资发展有限       3,000,000         3,000,000                  1.26%             1.11%
   公司
   中邮创业基金管理有限公       3,000,000         3,000,000                  1.26%             1.11%
   司
   汇添富基金管理有限公司     3,000,000          3,000,000                   1.26%             1.11%

   东海证券有限责任公司       3,000,000          3,000,000                   1.26%             1.11%

   北京中金信融资产管理中     1,500,000          1,500,000                   0.63%             0.55%
   心
   北京中金信国资产管理                                                      0.63%             0.55%
   中心
                              1,500,000          1,500,000
           合  计            21,000,000         21,000,000                  8.83%              7.75%

      四、股本结构变化
          本次解除限售前后公司的股本结构如下:

                           本次限售股份上市流通前                            本次限售股份上市流通后
       股份类型                                           本次变动数
                               股数             比例                            股数             比例
一、有限售条件股份            33,430,312         12.34%      -21,000,000       12,430, 312             4.59%
1、国家持股
2、国有法人持股               12,284,119         4.53%                          12,284,119         4.53%
3、其他内资持股               21,000,000         7.75%        -21,000,000
其中:境内非国有法人持股
     境内子自然人持股
高管股份                         146,193         0.06%                               146,193       0.06%
二、无限售条件的流通         237,569,688         87.66%       21,000,000       258,569,688         95.41%
1、人民币普通股              237,569,688         87.66%       21,000,000       258,569,688         95.41%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数                 271,000,000        100.00%                0       271,000,000        100.00%

      五、保荐机构核查意见
          经核查,持有特发信息的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售

      数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易

      所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露
      真实、准确、完整。本保荐机构对特发信息本次限售股份上市流通事项无异议。
六、其他事项
   1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经

营性资金占用情况;

   2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违

规担保情况;

   3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票

的行为。


七、备查文件
   1、非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明;

   2、保荐机构核查意见。

特此公告



                                      深圳市特发信息股份有限公司
                                            2014 年 2 月 10 日

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