特发信息:监事会第七届十五次会议决议公告

证券代码:000070            证券简称:特发信息           公告编号:2020-90


                    深圳市特发信息股份有限公司
       监事会第七届十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2020 年 12 月 29 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会以通讯方式召开了第七届十五次会议。会议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮
件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议:


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核,监事会认为公司本次延长部分募投项目的建设期限,是公司根据募
集资金的使用进度、公司所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定,募
投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化,不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了
必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管
理制度》的相关规定,同意公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、
“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城
市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到
2021 年 12 月 31 日。
    表决结果:     3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
 特此公告。


                                     深圳市特发信息股份有限公司 监事会
                                           二〇二〇年十二月三十一日

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