特发信息:独立董事关于董事会第七届三十七次会议相关事项的独立意见

                  深圳市特发信息股份有限公司
 独立董事关于董事会第七届三十七次会议相关事项的独立意见

    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020

年 12 月 29 日以通讯方式召开了第七届三十七次会议。作为公司的独立董

事,我们出席了会议,并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事

制度》等有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次董事会审议的相关

议案发表如下独立意见:

    1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司根据疫情影响、市场环境变化以及项目实际情况对募集资金投资

项目进行延期,能够更好地保证募集资金的合理使用。本次调整部分募投

项目的实施进度,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,

不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害股东利益的情形,有利于投资效益的更好发挥。

    本次延期履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件及

公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,我们同意将“特发信息

厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”

和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资

金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2021 年 12 月 31 日。


                      独立董事: 韦岗、王宇新、唐国平



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