特发信息:董事会第七届三十八次会议决议公告

股票代码:000070         股票简称:特发信息         公告编号:2021-05

                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第七届三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 11 日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董

事会以通讯方式召开了董事会第七届三十八次会议。会议通知于 2021 年 1 月 7

日以书面方式发送。应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议

通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议对以下
议案做出决议:

    一、审议通过了《关于公司治理自查及整改计划的报告》

    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14 号),

中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主

体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128 号),

对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规
章制度内容,对“提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内
幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对
资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理”等十个方面逐一梳理,
进行了认真自查,并出具了《关于公司治理自查及整改计划的报告》报送深圳证
监局。
    经自查,公司未发现影响公司治理水平的重大违规事项,未来公司将继续稳
健经营、规范运作、科学决策,持续提升公司治理水平实现高质量发展。

    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
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    为充分利用公司及控股子公司的自有资金,提高资金使用效率,进一步增加

公司资金收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司使用总额

度不超过 14.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内可

循环使用。委托理财期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额

度和期限内,授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关

规定,具体组织实施相关事宜。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2021 年 1 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的公司《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

    特此公告。




                                     深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 13 日




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