特发信息:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000070         证券简称:特发信息         公告编码: 2021-08


                   深圳市特发信息股份有限公司


           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会第七届
三十九次会议决议,决定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人:公司董事会召集, 2021 年 1 月 21 日公司董事会第七
届三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。

    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。

    4、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 2 月 8 日 下午 14:50;

    (2)网络投票时间:2021 年 2 月 8 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2
月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 2 月 8 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。

                                    1
    5、会议召开方式:

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日:2021 年 2 月 3 日

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于 2021 年 2
月 3 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必是本公司
股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点:

    深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室

    9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。

    二、会议审议事项

    提交本次股东大会表决的提案如下:

    1、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》


                                       2
     2、《关于修订公司〈章程〉的议案》

     3、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

     上述提案中,提案 1 已于 2020 年 10 月 27 日经公司董事会第七届三十五次
 会议审议通过,详情请参见公司于 2020 年 10 月 29 日在《证券时报》及巨潮资
 讯网披露的《董事会第七届三十五次会议决议公告》和《关于拟续聘会计师事务
 所的公告》;提案 2 已于 2020 年 12 月 29 日经公司董事会第七届三十七次会议
 审议通过,详情请参见公司于 2020 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网
 披露的《董事会第七届三十七次会议决议公告》;提案 3 已于 2021 年 1 月 11
 日经公司董事会第七届三十八次会议审议通过,详情请参见公司于 2021 年 1 月
 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《董事会第七届三十八次会议决议公
 告》和《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

     提案 2 属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
 持有效表决权的三分之二以上通过。

     本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资
 者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司
 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
 其他股东)。

     三、提案编码

                                                                   备注
提案编码              提案名称                             该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
   100                 总议案:本次所有提案                          √
  1.00     关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案                  √
  2.00     关于修订公司《章程》的议案                                √
  3.00     关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案                √

     四、现场会议登记事项

     1、登记时间:2021 年 2 月 5 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00

                    2021 年 2 月 8 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-14:20


                                      3
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

    3、登记手续:

    (1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委
托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

    (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。

    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

    5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函
或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。

    6、信函送达地点详情如下:

    收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东
大会”字样,并请致电 0755-26506648、26506649 查询)

    通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼

    邮政编码:518057

    传真号码:0755-26506800

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

                                     4
    六、 其他事项

    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    2、联系方式:

    联系电话:0755-26506648、26506649 (董事会秘书处)

    联系人:张大军、杨文

    联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

    指定传真:0755-26506800 (传真请标明:董事会秘书处收)

    七、备查文件

    1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十五次会议决议;

    2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十七次会议决议;

    3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十八次会议决议;

    4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十九次会议决议。

    特此公告。



                                      深圳市特发信息股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2021 年 1 月 22 日




                                  5
    附件1:

                        深圳市特发信息股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会授权委托书
           兹委托             代表本人(本公司)出席深圳市特发信息股份有限公
    司2021年第一次临时股东大会,并在委托权限内代为行使表决权:

                                                        备注
提案编码                  提案名称                   该列打勾的         同意   反对    弃权
                                                     栏目可以投
                                                         票
  100               总议案:本次所有提案                 √
                                                     勾的栏 目可
            关于续聘会计师事务所及支付审计费用         以 投票
 1.00                                                       √
            的议案

 2.00       关于修订公司《章程》的议案                      √
            关于使用自有闲置资金购买银行理财产
 3.00                                                       √
            品的议案

    说明:1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。
             2、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
             3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。




    委托人姓名或名称(签章)
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码)
    委托人股东账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:



                                               委托日期:          年     月      日

    (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)
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附件2:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码:360070

    2、 投票简称:特发投票

    3、 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。

    4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间:2021 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 2 月 8 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。

    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


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       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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