海王生物:第八届董事局第十一次会议决议公告

证券代码:000078            证券简称:海王生物             公告编号:2020-057



                   深圳市海王生物工程股份有限公司
               第八届董事局第十一次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第十
一次会议的通知于2020年7月27日发出,并于2020年7月31日以通讯会议的形式召
开会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议,会议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2020年半年度报告》
及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《2020
年半年度报告摘要》。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    为进一步优化公司治理架构并结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分
条款进行修订。
    《公司章程》具体修订如下:
    修订前:
    第八条   董事局主席为公司的法定代表人。
    修订后:
   第八条   董事局主席或总裁为公司的法定代表人。
   本议案需提交公司股东大会审议,为股东大会特别决议事项,需由出席股东
大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
   2、其他文件。


   特此公告。




                                       深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                   董   事   局
                                             二〇二〇年八月三日

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