中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

                        公司第五届董事会第八次会议决议公告



                证券代码:000099             证券简称:中信海直

                转债代码:127001             转债简称:海直转债

                               编号:2014-037

                     中信海洋直升机股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议,于 2014 年 8 月 20 日(星期三)以通讯表决方式召开,本次会议通知已于
2014 年 8 月 20 日发送各位董事。会议应出席董事 15 名,实际出席的董事 15 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,审议通过如下决
议:
       审议通过公司《关于赎回“海直转债”的议案》。
    公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》约定:在转股期内,当下述情
形的任意一种出现时,本公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债:
    (A)在转股期内,如果本公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格(6.98 元/股)的 130%(含 130%),即 9.07
元/股。
    (B)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    公司A股股票自2014年7月10日至2014年8月20日的连续三十个交易日中已有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(6.98元/股)的130%(含130%),
已触发有条件赎回条款规定情形,公司决定行使“海直转债”有条件赎回权, 按
照以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
    有关公司实施“海直转债”赎回事宜的公告将在近日披露,敬请投资者关注。
    (同意15票,反对0票,弃权0票)





公司第五届董事会第八次会议决议公告



                    中信海洋直升机股份有限公司
                                     董事会
                       二〇一四年八月二十一日

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