TCL集团:2019年第六次临时股东大会决议公告

        证券代码:000100             证券简称:TCL 集团              公告编号:2019-160

                                   TCL 集团股份有限公司
                          2019 年第六次临时股东大会决议公告

            TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
        整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2019 年 12 月 4 日下午 14:30;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 4

日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为 2019 年 12 月 3 日下午 3:00 至 2019 年 12 月 4 日下午 3:00 的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长刘斌先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计 57 人,代表股份 3,418,477,296 股,占有表决权总股份的 26.35%(截
至 股 权 登 记 日 , 公 司 总 股 本 为 13,528,438,719 股 , 其 中 公 司 已 回 购 的 股 份 数 量 为
554,983,922 股,该等已回购的股份不享有表决权)。

    其中,现场投票的股东(代理人)21 人,代表股份 3,279,091,039 股,占有表决权总股份

的 25.28% ;通过网络投票的股东共计 36 人,代表股份 139,386,257 股,占有表决权总股份

的 1.07% 。

    公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况
议案 1.00:《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》
  同意      3,417,844,296 股, 占出席会议所有股东所持表决权     99.9815 %;
  反对            622,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0182 %;
  弃权             11,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
         其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
同意       2,196,096,287  股, 占出席会议中小投资者所持表决权       99.9712 %;
反对             622,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0283 %;
弃权              11,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0005 %。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:王莹、范秋萍
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。



                                                        TCL集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2019 年 12 月 4 日

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