华数传媒:半年报董事会决议公告

证券代码:000156             证券简称:华数传媒         公告编号:2021-042



                   华数传媒控股股份有限公司
        第十届董事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 8 月 20

日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2021 年

8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。会

议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

    (一)审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》;

    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

    详见公司同时披露的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-044)及

《2021 年半年度报告》。

    (二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

    详见公司同时披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》(公告编号:2021-045)。

    (三)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。


                                      1
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权

代表的 100%。

    同意选举唐雨红女士为公司第十届董事会副董事长,任期自本次会议通过之

日起至本届董事会届满之日止。唐雨红女士简历如下:

    唐雨红,女,中国国籍,无境外居留权,1968 年出生,中共党员,哲学学

士,浙江大学新闻系在职研究生结业。2005 年至今任职于华数数字电视传媒集

团有限公司,现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理,

浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、副董事长、总裁,华数传媒控股股份

有限公司党委副书记、副董事长。

    唐雨红女士为本公司控股股东华数集团党委委员、总编辑、副总经理,未持

有本公司股权,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十五次董事会决议。

    特此公告。




                                              华数传媒控股股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日




                                   2

关闭窗口