双林生物:独立董事关于第八届董事会第十九次会议(临时会议)相关议案的独立意见

              南方双林生物制药股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十九次会议(临时会议)相关议案的独立意见

    南方双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九
次会议(临时会议)于 2020 年 4 月 26 日召开。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《南方双林生物制药
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司
的独立董事,在审议公司第八届董事会第十九次会议有关议案后,现发表如下独
立意见:
    (一)未发现公司存在《中国人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票与股票期权激
励计划的情形,公司具备实施股权激励的主体资格。
    (二)《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所确定的
激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,亦不存在《上市
公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形。本次所有激励对象的
主体资格合法、有效,激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的
实际需要。
    (三)《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件的规定,未侵犯公司及公司全体股东的利益。
    (四)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    (五)董事会审议此议案时,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定回避表决,由非关联董事审议表决。
    综上,我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损
害公司及全体股东的利益,我们同意上述事项。
(本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第十九会议相关议案的独立意
见签字页)




独立董事:




张晟杰                  余俊仙                 何   晴




                                               二〇二〇年四月二十六日

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