双林生物:第八届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告

证券代码:000403         证券简称:双林生物           公告编号:2020-039
                   南方双林生物制药股份有限公司
     第八届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南方双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次
会议(临时会议)于2020年5月19日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生

召集并主持。本次会议通知于2020年5月17日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,
实际出席董事7人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方双林生物制药
股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
    1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及
公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予

条件均已经成就,同意确定公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 5 月 19 日,
向符合授予条件的 41 名激励对象分别授予 181.5 万份股票期权及 181.5 万股限制性
股票。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄灵谋、袁华刚、罗军、张
华纲回避表决。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十三次会议(临时会议)决议。

    特此公告。



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    南方双林生物制药股份有限公司
            董   事   会
      二〇二〇年五月二十一日




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