双林生物:关于实施2019年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份价格、数量等事项的公告

证券代码:000403                证券简称:双林生物                  公告编号:2020-059
                      南方双林生物制药股份有限公司
   关于实施2019年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
      并募集配套资金的发行股份价格、数量等事项的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次重组方案概述

    南方双林生物制药股份有限公司(以下简称 “公司”)拟发行股份及支付现金
购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司87.39%股权及宁波梅山保税港区七度投
资合伙企业(有限合伙)100%财产份额并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

    二、公司2019年度利润分配方案

    公司2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日公司的总股本272,577,599股为
基数,按每10股派发现金红利1.21元(含税)向全体股东分配,共派发现金32,981,889.48
元,剩余未分配利润结转以后年度。2019年度以未分配利润向全体股东每10股派送红
股4股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
    公 司 于 近 期 完 成 了 公 司 2020 年 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予
1,795,000股限制性股票的登记工作,登记完成后公司总股本由272,577,599股增至
274,372,599股。
    本次实施的利润分配方案与公司2019年年度股东大会决议审议通过的分配方案
及相关调整原则一致,按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”
的原则,公司按最新股本计算的 2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本
274,372,599股为基数,向全体股东每10股派1.202083元人民币现金。同时,以未分配
利润向全体股东每10股派送红股3.973831股(含税),以资本公积金向全体股东每10
股转增3.973831股。

    本次权益分派股权登记日为:2020年7月24日,除权除息日为:2020年7月27日。


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       三、发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份价格、数量的调整情况

       根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》,在公司 2019 年度利润分配
方案实施完毕后,本次重组之发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份价格、数
量进行相应调整,具体如下:

       1、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的调整情况

       (1)发行价格

       本次重组中发行股份购买资产涉及的发行价格由原来的 31.47 元/股调整为 17.47
元/股。

       (2)发行数量

       本次重组中发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 100,005,722 股调整为
180,147,698 股。具体情况如下:

序号     交易对方                                            获得的对价股份(股)

1.       哈尔滨同智成科技开发有限公司                                 68,932,931
2.       哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司                               22,916,777
3.       宁波国君源丰投资管理合伙企业(有限合伙)                     21,808,400
4.       杨莉                                                         16,029,172
5.       杨峰                                                         16,029,172
6.       张景瑞                                                       10,686,115
7.       西藏浙岩投资管理有限公司                                     15,149,684
8.       西藏亿威创业投资管理有限公司                                  1,284,730
9.       李浩                                                            999,234
10.      翁亮                                                            815,701
11.      吴迪                                                            713,738
12.      杭州景祥股权投资合伙企业(有限合伙)                            679,751
13.      浙江自贸区恒晟投资管理有限公司                                  407,850
14.      王才华                                                          371,144




                                           2
序号     交易对方                                                 获得的对价股份(股)

15.      吴正清                                                               356,869
16.      栾伯平                                                               356,869
17.      骆锦红                                                               356,869
18.      官木喜                                                               356,869
19.      郑涛                                                                 356,869
20.      秦玲                                                                 356,869
21.      尹巧莲                                                               356,869
22.      宁波荣华投资合伙企业(有限合伙)                                     339,875
23.      宁波梅山保税港区浙民投浙玖投资管理合伙企业(有限合伙)               142,747
24.      方春凤                                                               342,594
合计                                                                      180,147,698

       2、关于本次重组募集配套资金方案的调整情况

       (1)发行价格

       本次重组募集配套资金发行股份的发行价格由原来的 29.86 元/股调整为 16.58 元/
股。

       (2)发行股份数量

       本次重组募集配套资金发行股份的数量由原来的不超过 53,583,387 股调整为不超
过 96,501,806 股。具体情况如下:

序号     发行对象                                                     发行股份(股)

1.       共青城浙民投华聪股权投资合伙企业(有限合伙)                       8,655,006
2.       共青城浙民投华俊股权投资合伙企业(有限合伙)                       3,106,151
3.       共青城浙民投华智股权投资合伙企业(有限合伙)                       6,031,363
4.       共青城浙民投华励股权投资合伙企业(有限合伙)                       3,317,249
5.       深圳市航运健康科技有限公司                                        54,282,267
6.       付绍兰                                                            21,109,770
合计                                                                       96,501,806




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特此公告。




                 南方双林生物制药股份有限公司
                         董   事   会
                   二〇二〇年七月二十一日




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