双林生物:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

证券代码:000403         证券简称:双林生物           公告编号:2020-069

                南方双林生物制药股份有限公司
        关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会

    2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第八届董事会第二
十七次会议(临时会议)决议召开。

    3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《南方双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

    4. 会议召开时间:

    现场会议时间:2020 年 9 月 16 日(星期三)15:00

    网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020
年 9 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统网络投票时间为:2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6. 股权登记日:2020 年 9 月 9 日(星期三)

    7. 出席对象:

    (1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
                                    1
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员

    (3)公司股东大会见证律师

    8. 召开地点:广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会
议室。

    二、会议审议事项
    1、本次股东大会将审议以下议案:
    (1)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    2、议案披露情况
    上述议案经公司第八届董事会第二十七次(临时会议)审议通过,具体内容
详见刊登在2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上相关公告。
    3、特别决议提示
    上述议案为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的2/3以上通过。
    4、单独计票提示
    对于上述所有议案,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情
况进行单独计票并公开披露。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:
                                                                备注
   提案编码      提案名称                                    该列打钩的栏
                                                              目可以投票

     100         总议案:除累积投票提案的所有提案                 √

非累积投票提案

     1.00        关于修改《公司章程》的议案                       √


    四、会议登记事项

    1.   登记方式:

                                       2
    法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事
务合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事
务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代
理人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续;

    异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

    2. 登记时间:2020 年 9 月 9 日-2020 年 9 月 13 日 9:00-11:30,14:00-17:00。

    3.   登记地点:广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路 1 号。

    4.   联系电话:0759-2931218;传真:0759-2931213。

    5.   联系人:赵玉林。

    6.   会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第二十七次会议(临时会议)决议。




                                          南方双林生物制药股份有限公司
                                                  董   事    会
                                              二〇二〇年八月二十八日




                                      3
附件 1:

                     参见网络投票的具体操作流程

    一、   网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称:

    投票代码:“360403”;投票简称:“双林投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数
    (1)填报表决意见。
    直接填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、   通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间:2020 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票时间为: 2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                     4
  附件 2:


                                        授权委托书

          兹委托          先生/女士代表本人(本公司)出席南方双林生物制药股份
  有限公司 2020 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

          委托人股票帐号:                            持股数:              股

          委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):

          被委托人(签名):                   被委托人身份证号码:

          委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):


                                               备注                   表决意见

提案编码             提案名称            该列打钩的栏
                                                           同意         反对     弃权
                                          目可以投票

非累积投

 票提案

             关于修改《公司章程》的议
  1.00                                          √
             案




          如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

                   □可以                                        □不可以




          委托人签名(企业股东加盖公章):

          委托日期:二〇二〇年     月     日

          有效期限:二〇二〇年     月     日至二〇二〇年         月   日


                                               5

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