双林生物:第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000403          证券简称:双林生物           公告编号:2020-067
                  南方双林生物制药股份有限公司
              第八届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南方双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次
会议于2020年8月26日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
本次会议通知于2020年8月24日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董
事7人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
    1、《2020 年半年度报告》
    具体内容详见《2020 年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》,于同
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    2020 年 6 月 12 日公司限制性股票激励计划首次授予股份登记完成,公司股本
总额由 272,577,599 股增至 274,372,599 股。2020 年 7 月 27 日公司完成 2019 年度
利润分配,以公司总股本 274,372,599 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.202083
元人民币(含税),以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3.973831 股(含税),
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.973831 股,利润分配完成后总股本增至
492,434,666 股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性法律文件的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《南方双林生物制
药股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司
章程》,于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。


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    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    3、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 9 月 16 日在湛江市召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内
容详见《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》,于同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第八届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                         南方双林生物制药股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇二〇年八月二十八日




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