双林生物:2020年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:000403            证券简称:双林生物            公告编号:2020-074
                        南方双林生物制药股份有限公司
                      2020年第五次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏。


      特别提示:
      本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。
      本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况
      (一)会议召开情况:
      1、召开时间:
      (1)现场会议时间:2020 年 09 月 16 日(星期三)下午 3:00
      (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:
  2020 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳
  证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午
  15:00 期间的任意时间。

      2、现场会议地点:广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会
  议室。
      3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
      4、会议召集人:公司董事会
      5、会议主持人:董事长黄灵谋先生
      6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
  《公司章程》的有关规定。
      (二)出席会议股东情况

现场会议出席情况                    网络投票情况                       总体出席情况




                                                                                      1
                    占该类别有                            占该类别有表                                 占该类别有
人                                  人                                     人
      代表股份数    表决权总股            代表股份数      决权总股份数                 代表股份数      表决权总股
数                                  数                                     数
                      份数比例                                比例                                       份数比例

 3    153,752,812    31.2230%       64    90,754,758        18,4298%       67      244,507,570             49.6528%

              (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京
         市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

              二、提案审议表决情况
              本次股东大会审议一项议案,议案经表决获得通过,具体表决情况见下表:

                                                   同意                         反对                       弃权
       议案名称              类别
                                            股数           比例         股数           比例         股数          比例

                         总体            244,102,232      99.8342%     405,338     0.1658%                 0   0.0000%
议案 1:关于修改《公司章
程》的议案               中小投资者       4,319,676       91.4214%     405,338     8.5786%                 0   0.0000%

              三、律师出具的法律意见
              北京市嘉源律师事务所韦佩律师、张之锦律师列席了本次股东大会并出具了法
         律意见:本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表
         决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,
         本次股东大会通过的决议合法有效。(全文请见《北京市嘉源律师事务所关于南方双
         林生物制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会法律意见书》)。

              四、备查文件
              1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
              2、《法律意见书》。

              特此公告。



                                                              南方双林生物制药股份有限公司

                                                                          董     事      会

                                                                     二〇二〇年九月十七日


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