ST地矿:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000409                证券简称:ST 地矿             公告编号:2021-005


                           山东地矿股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1.本次会议不存在否决议案情况。
       2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
       1.召开时间:
       (1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 25 日(星期四)14:00。
       (2)网络投票时间:2021年2月25日(星期四)。
       其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2
月25日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月25日9:15—15:00期间的任意时
间。
       2.召开地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份
有限公司19层会议室。
       3.召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。
       4.召集人:公司董事会。
       5.主持人:公司董事长张宝才先生。
       6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定。
       (二)会议出席情况
       1.会议出席的总体情况:
       出席会议的股东及股东授权委托代表人 39 人,代表股份 182,505,114 股,

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占公司总股份的 35.7201%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人,代表股份 95,414,374 股,
占公司总股份的 18.6746%;出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代
表人 2 人,代表有表决权股份 10,057,823 股,占公司总股份的 1.9685%。
    通过网络投票的股东 36 人,代表股份 87,090,740 股,占公司总股份的
17.0455%。
    出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东)所持股份为 41,692,616 股,占公司总股份的 8.1601%。
    2.会议其他出席人员情况:
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表
决情况如下:
    (一)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    总体表决情况:
    同 意 96,880,963 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7245%;反对 267,000 股,占出 席会议股 东所持有 效表决权 股份总数的
0.2748%;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。
    其中中小股东表决情况:
    同意 41,425,016 股, 占出席 会议中 小股东所 持有效 表决权 股份总 数的
99.3582%;反对 267,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6404 % ;弃 权 600 股, 占出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 总数的
0.0014%。
    该议案涉及关联交易,关联股东兖矿集团有限公司已回避表决,回避表决股
份数量为 85,356,551 股。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
   (一)律师事务所名称:北京大成(济南)律师事务所
   (二)律师姓名:董健、张文婷
   (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

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法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)山东地矿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    (二)北京大成(济南)律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


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                                                           董事会
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