*ST沈机:关于重整进展暨风险提示的公告

证券代码:000410               证券简称:*ST沈机           公告编号:2019-88


                       沈阳机床股份有限公司
               关于重整进展暨风险提示的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      一、重整进展情况
      (一)控股股东沈机集团的重整进展情况
      2019 年 7 月 17 日,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈
阳中院”或“法院”)依法裁定受理对沈阳机床股份有限公
司(以下简称“公司”)的控股股东沈阳机床(集团)有限
责任公司(以下简称“沈机集团”)进行重整的申请,并指
定沈阳机床(集团)有限责任公司清算组担任沈机集团管理
人(详见公司于 2019 年 7 月 20 日发布的《关于法院裁定受
理控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司重整的公告》公
告编号:2019-59)。
      沈机集团进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业
破产法》的有关规定,沈机集团管理人已全面启动债权申报
登记及审查工作,债权申报截止日期为 2019 年 10 月 15 日。
截至 2019 年 9 月 24 日下午 5 时整,共有 329 家债权人向沈
机集团管理人申报债权,申报金额为人民币 412.27 亿元。
目前,沈机集团管理人正在与主要金融机构债权人就本次重
整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
    2019 年 8 月 23 日,沈机集团及其下属八家公司的管理
人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战
略投资者招募公告》,通过公开招标方式遴选战略投资者,
报名截止时间为 2019 年 8 月 30 日。至报名截止日,中国通
用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“中国通用技
术集团”)已正式报名,拟作为意向战略投资者参与沈机集
团及其下属八家公司重整。目前,沈机集团管理人正在与意
向战略投资者就投资事宜进行洽谈。
    (二)公司的重整进展情况
    2019 年 8 月 16 日,沈阳中院依法裁定受理对公司进行
重整的申请,并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司
管理人(详见公司于 2019 年 8 月 19 日发布的《关于法院裁
定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公
告编号:2019-63)。
    公司进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产
法》的有关规定,公司管理人已全面启动债权申报登记及审
查工作,债权申报截止日期为 2019 年 10 月 15 日。截至 2019
年 9 月 24 日下午 5 时整,共有 1217 家债权人向公司管理人
申报债权,申报金额为人民币 151.06 亿元。目前,公司管
理人正在与主要金融机构债权人就本次重整涉及的相关方
案进行初步沟通、论证。
    2019 年 8 月 23 日,公司管理人在全国企业破产重整案
件信息网发布了《沈阳机床股份有限公司战略投资者招募公
告》,通过公开招标方式遴选公司战略投资者,报名截止时
间为 2019 年 8 月 30 日(详见公司于 2019 年 8 月 24 日发布
的《关于公司管理人发布<战略投资者招募公告>的公告》及
《更正公告》公告编号:2019-71,2019-72)。至报名截止
日,中国通用技术集团已正式报名,拟作为意向战略投资者
参与公司重整。目前,公司管理人正在与意向战略投资者就
投资事宜进行洽谈。
    2019 年 9 月 23 日,公司管理人收到沈阳中院的复函
(2019 辽 01 破 18-3 号),许可公司管理人决定公司此次报
请 147 份合同的继续履行,公司管理人依法开展监督工作。
    (三)全资子公司的重整进展情况
    2019 年 8 月 27 日,沈阳中院依法裁定受理对公司全资
子公司沈阳机床银丰铸造有限公司(以下简称“银丰铸造”)、
沈阳优尼斯智能装备有限公司(以下简称“优尼斯智能装备”)
进行重整的申请,并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清
算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管
理人、优尼斯智能装备管理人(详见公司于 2019 年 8 月 28
日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告
编号:2019-73)。
    银丰铸造进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业
破产法》的有关规定,银丰铸造管理人已全面启动债权申报
登记及审查工作,债权申报截止日期为 2019 年 10 月 15 日。
截至 2019 年 9 月 24 日下午 5 时整,共有 136 家债权人向银
丰铸造管理人申报债权,申报金额为人民币 1.08 亿元。目
前,银丰铸造管理人正在与主要债权人就本次重整涉及的相
关方案进行初步沟通、论证。
    优尼斯智能装备进入重整程序后,根据《中华人民共和
国企业破产法》的有关规定,优尼斯智能装备管理人已全面
启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为 2019
年 10 月 15 日。截至 2019 年 9 月 24 日下午 5 时整,共有 266
家债权人向优尼斯智能装备管理人申报债权,申报金额为人
民币 13.96 亿元。目前,优尼斯智能装备管理人正在与主要
债权人就本次重整涉及的相关方案进行初步沟通、论证。
    公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备在重整
期间继续营业,并在管理人的监督下自行管理财产和营业事
务。
    二、风险提示
    (一)公司进入重整程序的风险
    1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
    公司存在因重整失败而被宣告破产的风险,包括但不限
于以下情形:法院受理了重整申请后,如果管理人或者公司
未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案,
或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法
院批准,或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能
获得法院批准,或者重整计划未获得法院批准,法院有权裁
定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院
批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,
宣告公司破产。
    2.公司股票存在终止上市风险
    法院已裁定公司进入重整程序,如果公司顺利实施重整
并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构。若
重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告
破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条
第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
    (二)控股股东进入重整程序的风险
    沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产
生影响,可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、
对沈机集团的担保承担连带责任等风险,可能导致公司资产
出现减值损失。
    (三)全资子公司进入重整程序的风险
   公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整
程序,将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在
现有基础上积极做好日常运营工作,保障生产经营稳定,敬
请广大投资者注意投资风险。
    (四)意向战略投资者最终是否参与本次重整存在不确
定性
    公司、沈机集团及其下属八家公司招募战略投资者的报
名截止时间为 2019 年 8 月 30 日,截至本公告日,中国通用
技术集团已正式报名。
    目前,中国通用技术集团正在与管理人就参与重整投资
事宜进行洽谈论证,尚未签署参与本次重整的相关投资协议,
其最终是否参与本次重整存在不确定性,敬请广大投资者注
意投资风险。
    公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规
的规定和要求,公告相关事项进展情况。公司发布的信息以
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决
策、注意投资风险。
    特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司
                                  董事会
                         二〇一九年九月二十六日

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