*ST沈机:关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

 股票代码:000410     股票简称:*ST 沈机    公告编号:2020-60




             沈阳机床股份有限公司
  关于召开 2020 年度第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1.股东大会届次:2020 年度第五次临时股东大会。
     2.召集人:公司董事会。公司于 2020 年 10 月 26 日召
开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于召开 2020 年
第五次临时股东大会的议案》,会议决定于 2020 年 11 月
11 日(星期三)召开公司 2020 年度第五次临时股东大会。
     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4.召开时间:
     (1)现场会议召开时间 2020 年 11 月 11 日(星期三)
下午 14:00;
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络投 票的 具体 时间 为 2020 年 11 月 11 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 11 日 9∶
15 至 2020 年 11 月 11 日 15∶00 期间的任意时间。
    5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020 年 11 月 6 日
    7.出席对象:
    (1)截止股权登记日 2020 年 11 月 6 日收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室,地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易
议案》
    2.审议《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相关
债权的议案》
    上述议案内容详见 2020 年 10 月 13 日及 2020 年 10 月
27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上刊登的公司第九届董事会第三次会议决议、第九届董事
会第四次会议决议公告。
    《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集团)控股
有限责任公司须回避表决。
    三、提案编码
                                                           备注

   提案编码             提案名称                       该列打勾的栏

                                                        目可以投票

    100       总议案:本次股东大会所有议案                  √
              议案 1:《关于与沈机集团土地、房屋租赁        √
   1.00
              的关联交易议案》

              议案 2:《关于以公开挂牌方式出售子公司        √
   2.00
              股权及相关债权的议案》

    四、会议登记方法
    1.登记方式:
    (1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续;
    (2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证
进行登记;
    (3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人
出席;
    (4)异地股东可以信函或传真方式登记。
     2.登记时间:2020 年 11 月 9 日、11 月 10 日。
     3.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
公司董事会办公室。
     4.会议联系方式及其他
     (1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1

     (2)邮编:110142
     (3)电话:(024)25190865
     (4)传真:(024)25190877
     (5)联系人:林晓琳、石苗苗
     (6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
     五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
     在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程
详见附件。
     六、备查文件
     第九届董事会第三次会议决议。
     第九届董事会第四次会议决议。


     附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书


                       沈阳机床股份有限公司董事会
                              2020年10月26日
附 件


             参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1.普通股股股东代码与投票简称:投票代码:360410,
投票简称:“沈机投票。”
    2.填报表决意见或选举票数
        本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权;
        3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见
为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 11 月
11 日 9∶15,结束时间为 2020 年 11 月 11 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年
4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
                      授 权 委 托 书

        兹委托 先生/女士全权代表 本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2020 年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
        委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:

                                                    备注          同 反 弃

                                                                  意 对 权

提 案                                             该列打勾
                       提案名称
编码                                              的栏目可

                                                   以投票

 100     总议案:本次股东大会所有议案                √

1.00     议案 1:《关于与沈机集团土地、房屋租赁      √
         的关联交易议案》

2.00     议案 2:《关于以公开挂牌方式出售子公司      √
         股权及相关债权的议案》

       委 托 人 姓 名:                 委托人身份证号:
       委托人股东账户:                 委托人持股数:
       委托人签名(盖章):
       受托人姓名:                       受托人身份证号:
       受托人签名:
       如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。


                                   委托日期:       年       月    日

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