*ST沈机:第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码:000410    股票简称:*ST沈机        公告编号:2020-57



                  沈阳机床股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮
件方式发出。
     2.本次董事会于 2020 年 10 月 26 日以现场结合通讯方
式召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。其中董
事周建华因工作原因不能参会,委托董事魏华亮出席本次董
事会并代为表决;独立董事王英明因工作原因不能参会,委
托独立董事钟田丽出席本次董事会并代为表决。董事长车欣
嘉、董事董凌云现场参会,董事魏华亮、独立董事钟田丽、
独立董事张黎明以通讯形式参会。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《沈阳机床股份有限公司 2020 年三季度报
告的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2.审议通过《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相
关债权的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的 2020-59 公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的
议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    详细内容在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的 2020-60 公告。
     特此公告。




                     沈阳机床股份有限公司董事会
                           2020年10月26日

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