民生控股:第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告

民生控股股份有限公司
    第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
  真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    民生控股股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议于
2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面
方式通知了全体董事,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事
9 人,会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:
    一、《关于变更会计政策的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权
0 票)
    同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22
号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号
--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)变更会计政策。
    议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的
《关于变更会计政策的公告》(公告编号 2019-24)。
    二、《2019 年第一季度报告全文及正文》(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
     详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年
第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。
     三、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》(同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
     同意公司董事会专门委员会人员组成进行调整,具体如下:
  委员会名称         原组成人员                     新任组成人员
提名委员会   主任委员:李慧中               主任委员:李慧中
             委员:鲁桂华、钱爱民、余政、   委员:鲁桂华、吴革、余政、
             刘冰                           刘冰
审计与风险控 主任委员:钱爱民               主任委员:吴革
制委员会     委员:李慧中、鲁桂华、陈良     委员:李慧中、鲁桂华、陈良
             栋、严兴农                     栋、严兴农
薪酬与考核委 主任委员:鲁桂华               主任委员:鲁桂华
员会         委员:李慧中、钱爱民、陈家     委员:李慧中、吴革、陈家华、
             华、冯壮勇                     冯壮勇
战略发展委员 主任委员:余政                 主任委员:余政
会           委员:刘冰、陈家华、钱爱民、   委员:刘冰、陈家华、吴革、
             鲁桂华                         鲁桂华
     特此公告。
                                   民生控股股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月三十日

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