民生控股:第九届监事会第九次(临时)会议决议公告

民生控股股份有限公司
       第九届监事会第九次(临时)会议决议公告
                本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
          真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    民生控股股份有限公司第九届监事会第九次(临时)会议于 2019
年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面方式通
知了全体监事,会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人,
会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:
    一、《关于变更会计政策的议案》(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0
票)
    同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22
号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37
号--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)变更会计政
策。
    二、公司《2019 年第一季度报告全文及正文》(同意 5 票,反对
0 票,弃权 0 票)
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文
进行了审核,发表书面审核意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   特此公告。
                                 民生控股股份有限公司监事会
                                  二〇一九年四月三十日

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