南京公用:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000421            证券简称:南京公用          公告编号:2020-51


                南京公用发展股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会

决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 6 日(星期五)下午 2:30

    (2)网络投票时间: 2020 年 11 月 6 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 6 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为 2020 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:南京市建邺区白龙江东街 8 号(新城科技园科技创新综合体

A4 号楼)公司十七楼会议室

    3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:李祥先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定,形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况:

    股东出席的总体情况:

                                     1
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 322,818,928 股,占上市公司总

股份的 56.3731%。

    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 322,814,728 股,占上市公司总

股份的 56.3724%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,200 股,占上市公司

总股份的 0.0007%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 12,228,281 股,占上市公司总

股份的 2.1354%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 12,224,081 股,占上市公司总

股份的 2.1347%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,200 股,占上市公司

总股份的 0.0007%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 4 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过 《关于增补董事的议案》

    总表决情况:

    同意 322,815,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对

3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 12,225,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9738%;反对

3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于 2017G06 项目财务资助展期及债权转让的议案》

    总表决情况:
                                   2
    同意 322,815,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对

3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 12,225,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9738%;反对

3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于 2017G62 项目财务资助展期的议案》

    总表决情况:

    同意 322,815,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对

3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 12,225,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9738%;反对

3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    总表决情况:

    同意 322,815,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对

3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 12,225,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9738%;反对

3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0262%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
                                   3
    1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

    2、律师姓名:周峰、虞玮

    3、结论性意见:南京公用发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议

的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真

实、合法、有效。


    四、备查文件

    1、2020 年第一次临时股东大会决议;

    2、法律意见书。


    特此公告。

                                         南京公用发展股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年十一月六日




                                  4

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