南京公用:董事会决议公告

证券代码:000421             股票简称:南京公用          公告编号:2020-54


                   南京公用发展股份有限公司
                         董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京公用发展股份有限公司董事会于 2020 年 12 月 10 日(星期四)以电子
邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知及相关会议
资料。2020 年 12 月 14 日(星期一),第十届董事会第二十九次会议以通讯方式
召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成
如下决议:
    1、审议通过《关于 2021 年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。
    核准公司 2021 年度贷款规模不超过 10 亿元,贷款方式分别为信用、保证、
担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度
范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定,并签署与银行等金融机构所签订
的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》
等法律文书。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,并授权人员在股东大会审议
通过后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程最终修订结果
以主管登记部门核准为准。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》。
    同意控股公司杭州朗优置业有限公司向杭州朗辉投资管理有限公司及公司
(或公司全资子公司)提供财务资助,其中向朗辉投资提供的财务资助,借款
上限为人民币 14,700 万元,向公司(或公司全资子公司)提供的财务资助,借

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款上限为人民币 15,300 万元,借款期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30
日止,实际借款期限以银行出账日为准,借款年利率 3%。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》。
    4、审议通过《关于参与江北新区 2010G42 项目投资并提供财务资助的议案》。
    同意中北盛业与南京世纪城源置业有限公司基于江北新区 2010G42 项目地
块和南京世纪城房地产有限公司(以下简称“项目公司”)开展合作,即根据
所持项目公司的股权比例,中北盛业应承担不超过陆亿陆仟万元(小写:
660,000,000.00 元)的资金支持,包含中北盛业收购世纪城源所持项目公司 10%
股 权 的 55,179,498.28 元 , 以 及 按 持 股 比 例 向 项 目 公 司 提 供 不 超 过
604,820,501.72 元的财务资助, 借款期限自银行出账日起不超过 36 个月,借款
年利率 8%。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
之《关于参与江北新区 2010G42 项目投资并提供财务资助的公告》。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    定于 2020 年 12 月 30 日下午 2:30 在公司十七楼会议室(南京市建邺区白
龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼)召开 2020 年第二次临时股
东大会。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
之《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。


                                            南京公用发展股份有限公司董事会
                                                     二○二〇年十二月十四日




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