东阿阿胶:第九届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶        公告编号:2018-33




                       东阿阿胶股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届董事会第一次会议
于 2018 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:


    1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
    根据《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟确定第九届董事会独
立董事津贴每人每年 12 万元人民币(含税)。独立董事行使职权所需的差旅费以
及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用,均在公司据实报销。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。


3、《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


特此公告。


                                      东阿阿胶股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一八年八月十六日

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