东阿阿胶:第九届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶        公告编号:2020-20




                      东阿阿胶股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届董事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

    1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    会议同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机
构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定 2020 年审计费用。
    本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。


                                           东阿阿胶股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○二〇年四月三十日

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