东阿阿胶:关于召开2019年度股东大会的通知

  证券代码:000423             证券简称:东阿阿胶                公告编号:2020-24



                           东阿阿胶股份有限公司

                  关于召开 2019 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年度股东大会;
    2、股东大会的召集人:东阿阿胶股份有限公司第九届董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2020年5月26日(星期二)上午9点
    (2)网络投票时间:
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2020 年 5 月 26 日 上 午
9:30-11:30、下午13:00-15:00;
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2020 年 5 月 26 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行
使表决权;
    (3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 5 月 20 日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
    1、本次股东大会将审议并表决如下事项:
    提案1:《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
    提案2:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
    提案3:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
    提案4:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
    提案5:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
    提案6:《关于公司独立董事2019年度履职报告的议案》
    提案7:《关于续聘2020年度审计机构的议案》
    提案8:《关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案》
    以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公
开披露。
    2、上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第十二次会议,公司
第九届监事会第九次会议审议通过。各提案内容详见公司于2020年1月20日、
2020年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》上刊登的公告。

三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                         提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00                关于公司 2019 年度报告及摘要的议案             √

     2.00              关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案           √

     3.00              关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案           √

     4.00               关于公司 2019 年度财务决算报告的议案            √

     5.00               关于公司 2019 年度利润分配预案的议案            √

     6.00             关于公司独立董事 2019 年度履职报告的议案          √

     7.00                 关于续聘 2020 年度审计机构的议案              √

     8.00        关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案         √

   四、会议登记等事项
       1、登记时间:2020年5月25日(上午8:30-11:30,下午15:00-18:00)
       2、登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
   心C区会议室
       3、登记方式:
       (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于
   出席会议时出示;
       (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委
   托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;
       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份
   证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
       (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营
   业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
       (5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场
   会议时,需携带相关证件原件到场;
    (6)联系方式
    联系地址:山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办
    联 系 人:付延   王军龙
    联系电话:0635-3264069
    传真电话:0635-3264069,3260786

    邮编:252201
    (7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件)。

六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十一次会议决议公告;
    2、公司第九届董事会第十二次会议决议公告;
    3、公司第九届监事会第九次会议决议公告。


    特此公告。


                                              东阿阿胶股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○二○年四月三十日
附件 1:

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:

    投票代码为“360423”,投票简称为“阿胶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总

议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间:2020 年 5 月 26 日的交易时间 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 26 日(现场股东大会召开当日)上

午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2:

                                  东阿阿胶股份有限公司

                              2019 年度股东大会授权委托书



       兹委托             先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股

   东大会,并代为行使表决权。

       委托人股票帐号:                                持股数:                        股

       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

       受托人(签名):                    受托人身份证号码:

       委托人对下述提案表决如下(请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√ ”):

       本次股东大会提案表决意见表
                                                                  备注
提案                                                          该列打勾
                              提案名称                                   同意   反对    弃权
编码                                                          的栏目可
                                                                以投票
 100             总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

1.00             关于公司 2019 年度报告及摘要的议案               √

2.00          关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案              √

3.00          关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案              √

4.00            关于公司 2019 年度财务决算报告的议案              √

5.00            关于公司 2019 年度利润分配预案的议案              √

6.00         关于公司独立董事 2019 年度履职报告的议案             √

7.00              关于续聘 2020 年度审计机构的议案                √

8.00    关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案            √

       注意事项:

       1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,

   做出投票指示。

       2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
   □ 可以       □ 不可以

   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

   4、本授权委托书于 2020 年 5 月 25 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮

件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。




                             委托人签名(法人股东加盖公章):



                             委托日期:            年       月        日

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