晨鸣纸业:第九届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码:000488 200488      证券简称:晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号:2019-097

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第九届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次临

时会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

    一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

    监事会认为:由于晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)在增持公司 A

股股份计划期间,为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影

响导致能够实施增持计划的有效时间缩短,加之受市场环境变化及资金安排影响,

预计无法在约定时间内完成增持计划。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持的决

定,不存在损害公司利益,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情

况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

因此,监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。

    该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

    关联监事李栋先生回避表决。

    本议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所

网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。



    特此公告。




                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                              二○一九年九月六日

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