海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会决议及召开1997年度股东大会公告

海南海虹企业(控股)股份有限公司第二届董事会第八次会议于1998年4月24日在海口市召开。

一、通过1997年度总裁工业报告
二、通过1997年度财务决算报告和利润分配方案:鉴于本公司1997年度出现较大亏损,董事会决定1998年内不进行利润分配,公积金不转增股本。此方案尚需提交股东大会审议;
三、通过公司1997年度报告和年度报告摘要
四、通过依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》
董事会同时制定了关于召开1997年度股东大会的有关事项,具体如下:

会议时间:1998年6月8日上午9:00

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