海南海虹企业（控股）股份有限公司第二届董事会第八次会议于１９９８年４月２４
日在海口市召开。除２名董事授权委托其他董事出席会议外，其余１１名董事全部到位，
监事及公司高层管理人员列席了会议。经审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、通过１９９７年度总裁工业报告；
二、通过１９９７年度财务决算报告和利润分配方案：鉴于本公司１９９７年度出现
较大亏损，董事会决定１９９８年内不进行利润分配，公积金不转增股本。此方案尚需提
交股东大会审议；
三、通过公司１９９７年度报告和年度报告摘要；
四、通过依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程（草案）》；
董事会同时制定了关于召开１９９７年度股东大会的有关事项，具体如下：
一、会议时间：１９９８年６月８日上午９：００
二、会议地点：北京香山饭店
三、会议议题：
１、审议董事会１９９７年度工作报告；
２、审议监事会１９９７年度工作报告；
３、审议１９９７年度财务决算报告及利润分配方案；
４、审议依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程（草案）》；
５、选举第三届董事会成员；
６、选举第三届监事会成员；
７、审议关于组建“海南海虹化纤工业有限公司”的议题：为了对海虹控股公司下属
化纤企业进行改革，扭转其亏损局面，公司拟与中海恒实业发展有限公司共同出资组建“
南海虹化纤工业有限公司”，注册资本１０００万元人民币，其中海虹控股出资８００万
元人民币，中海恒公司出资２００万元人民币，其业务范围为原海南化纤的经营范围，为
独立法人机构。
四、出席会议人员：
１、截止１９９８年５月２９日在深圳证券登记公司有限公司登记在册的本公司全体
股东；
２、本公司董事、监事及高层管理人员；
３、被授权委托的股东代表。
五、登记办法：
出席会议的个人股东持股东帐户卡及本人身份证，法人股东持企业法人营业执照、法
人授权委托书和及本人身份证，受托代表持授权委托书及本人身份证，于１９９８年６月
８日８：４０前在北京香山饭店办理登记手续。
六、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、联系地址：海口市龙昆北路１５号中航大厦６楼
联系电话：（０８９８）６７４９４２１
联系传真：（０８９８）６７５６９９４
联系人：周彦丽
海南海虹企业（控股）股份有限公司董事会
一九九八年四月二十九日
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