海南海虹企业(集团)股份有限公司董事会决议及召开一九九七年度股东大会公告

    海南海虹企业(控股)股份有限公司第二届董事会第八次会议于1998年4月24
日在海口市召开。除2名董事授权委托其他董事出席会议外,其余11名董事全部到位,
监事及公司高层管理人员列席了会议。经审议,会议以举手表决方式通过如下决议:
    一、通过1997年度总裁工业报告;
    二、通过1997年度财务决算报告和利润分配方案:鉴于本公司1997年度出现
较大亏损,董事会决定1998年内不进行利润分配,公积金不转增股本。此方案尚需提
交股东大会审议;
    三、通过公司1997年度报告和年度报告摘要;
    四、通过依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;
    董事会同时制定了关于召开1997年度股东大会的有关事项,具体如下:
    一、会议时间:1998年6月8日上午9:00
    二、会议地点:北京香山饭店
    三、会议议题:
    1、审议董事会1997年度工作报告;
    2、审议监事会1997年度工作报告;
    3、审议1997年度财务决算报告及利润分配方案;
    4、审议依照《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;
    5、选举第三届董事会成员;
    6、选举第三届监事会成员;
    7、审议关于组建“海南海虹化纤工业有限公司”的议题:为了对海虹控股公司下属
化纤企业进行改革,扭转其亏损局面,公司拟与中海恒实业发展有限公司共同出资组建“
南海虹化纤工业有限公司”,注册资本1000万元人民币,其中海虹控股出资800万
元人民币,中海恒公司出资200万元人民币,其业务范围为原海南化纤的经营范围,为
独立法人机构。
    四、出席会议人员:
    1、截止1998年5月29日在深圳证券登记公司有限公司登记在册的本公司全体
股东;
    2、本公司董事、监事及高层管理人员;
    3、被授权委托的股东代表。
    五、登记办法:
    出席会议的个人股东持股东帐户卡及本人身份证,法人股东持企业法人营业执照、法
人授权委托书和及本人身份证,受托代表持授权委托书及本人身份证,于1998年6月
8日8:40前在北京香山饭店办理登记手续。
    六、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    七、联系地址:海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
    联系电话:(0898)6749421
    联系传真:(0898)6756994
    联系人:周彦丽

                                    海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会
                                            一九九八年四月二十九日

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