海南海虹企业(控股)股份有限公司一九九八年临时董事会决议

    本公司1998年第三届第一次临时董事会于1998年8月18日以传真表决方式举行。 本次
会议应参会表决人数11名,实参会表决人数11名,有8名董事行使了赞成表决权,另3名董
事弃权。
    公司监事会成员以列席身份参与和监督了本次会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了本公司《1998年度中期
报告》。
    附董事会成员签字:

                                    海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会
                                             一九九八年八月十八日

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