海虹控股第三届第三次董事会决议公告




海虹控股第三届第三次董事会决议公告

                           海虹控股第三届第三次董事会决议公告
        本公司董事会于1999年8月25日在海口举行。应出席会议的董事11名,除4名董事授权其他董事出席外,其余7名董事出席了会议。本公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程规定的程序。本次会议以举手表决方式通过了如下决议:
        一、审议通过了《海虹控股1999年度中期报告》;
        二、决定1999年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
        特此公告。
                              海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会
                                          1999年8月25日

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