海虹控股董事会临时会议决议公告




海虹控股董事会临时会议决议公告

                                海虹控股董事会临时会议决议公告
        本公司董事会临时会议于2000年3月12日在海口举行。应出席本次会议的董事11人,实际出席的董事10人,符合《公司法》及本公司章程的规定。
        本公司监事会成员列席了会议。
        本次会议审议了部分股权投资项目意向,并决定投资700万人民币,取得北京中垦佳鑫科技有限公司70%的股权。
        北京中垦佳鑫科技有限公司是一家知识密集型网络科技企业。成立于1999年,注册资本50万元,股东由刘永忠、曾文谦组成,其中刘永忠持有60%股权,曾文谦持有40%股权,刘永忠为法定代表人。该公司的主要经营范围是:农作物药物保水剂开发技术、技术转让、咨询;计算机软、硬件开发技术、转让;销售百货、医疗器械、日用杂品、五金交电、化工(不含危险品、剧毒品)、金属材料、机电设备、农副产品、汽车配件、建筑材料;为房地产开发提供咨询(中介除外);垂钓服务(范围中未取得专项许可除外)。该公司从互联网电子商务入手,构建了“中国之门”在线系统,创办了游戏月刊《游戏天下》。
        该公司截止1999年12月31日的所有者权益为451,701.39元人民币。总资产为451,701.39元,99年度净利润为-56,298.61元。
        上述财务数据未经审计,待审计后本公司将另行公告审计结果。
        日前,北京中垦佳鑫科技有限公司已召开股东大会,决定增资扩股,将公司注册资本金增至1000万元人民币,其中本公司投资700万元,持有70%的股权,原股东投资300万元,持有30%的股权;同时修改公司章程,同意海南海虹企业(控股)股份有限公司成为公司控股股东。
        北京中垦佳鑫科技有限公司增资扩股后的出资情况和股权结构如下:
        海南海虹企业(控股)股份有限公司货币投入700万元,占注册资本70%;
        刘永忠货币投入100万元,占注册资本10%;
        唐伯志货币投入60万元,占注册资本6%;
        曾文谦货币投入40万元,占注册资本4%;
        陈月货币投入20万元,占注册资本2%。
        特此公告。
                              海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会
                                           2000年3月15日

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