海南海虹企业(控股)股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告




海南海虹企业(控股)股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告

                                 海南海虹企业(控股)股份有限公司
                                 关于召开1999年度股东大会的公告
        
        本公司定于2000年4月20日召开1999年度股东大会。会议时间:2000年4月20日上午9:00
        会议地点:海南海口市滨海大道文华酒店七层
        会议议题:
        1、审议1999年度董事会报告;
        2、审议1999年度监事会报告;
        3、审议《海虹控股1999年度报告》;
        4、审议1999年度财务决算报告;
        5、审议1999年度公司分配预案;
        6、审议修改公司章程的议案;
        7、审议部分股权投资项目意向,并授权董事会自筹资金1亿元人民币实施本年度投资计划的议案;
        为全面落实2000年本公司业务发展计划,董事会审议了本年度公司拟进行的部分股权投资意向,并提请本公司1999年度股东大会批准给予董事会在本年度自筹资金做1亿元人民币投资的授权。
        8、更选监事会成员;
        9、更选董事会成员。
        出席会议对象:
        1、截止2000年4月9日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东;
        2、本公司的董事、监事及高级管理人员;
        3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
        会议登记事项:
        1、登记手续:
        出席会议的个人股东持本人身份证、持股证明、深圳股票帐户卡办理出席登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明、授权人股票帐户卡办理出席登记;法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、持股证明办理出席登记;异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。
        2、登记时间:2000年4月10日至4月14日
        联系地址:海口市滨海大道文华酒店七层会议室
        联系电话:(0898)8510496
        联系传真:(0898)8510669
        联 系 人:杨斌、苗亚良
        邮政编码:570105
        本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿自理。
                                    海南海虹企业(控股)股份有限公司
                                                  董事会
                                              2000年3月20日

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