国新健康:2021年第一次临时股东大会决议公告

 证券简称:国新健康                  证券代码:000503                  编号:2021-42

                      国新健康保障服务集团股份有限公司

                      2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示
     1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

     一、会议的召开情况

     国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 9 月 1 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室以
现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长贾
岩燕先生主持了会议。

     会议通知等相关文件在 2021 年 1 月 4 日、2021 年 8 月 6 日和 2021 年 8 月
14 日 的 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

     股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东 153 人,代表股份 249,321,864 股,占上市公司
总股份的 27.7387%。

     其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 236,827,985 股,占上市公司总
股份的 26.3487%。



                                          1
    通过网络投票的股东 149 人,代表股份 12,493,879 股,占上市公司总股份
的 1.3900%。

    公司董事会及监事会成员、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

    三、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 152 人,代表股份 13,619,271 股,占上市公司
总股份的 1.5152%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,125,392 股,占上市公司总股
份的 0.1252%。

    通过网络投票的股东 149 人,代表股份 12,493,879 股,占上市公司总股份
的 1.3900%。

    四、会议的表决情况
议案 1.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划
(草案)》及其摘要的议案
总表决情况:
    同意 241,293,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7801%;反对
7,985,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.2031%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%。


中小股东总表决情况:
    同意 5,591,377 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.0549%;反对
7,985,994 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.6375%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3077%。


议案 2.00 关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划
(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
总表决情况:




                                     2
    同意 241,325,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7926%;反对
7,955,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1908%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。


中小股东总表决情况:
    同意 5,622,477 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2832%;反对
7,955,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4128%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3040%。


议案 3.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划
管理办法》的议案
总表决情况:
    同意 241,324,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7924%;反对
7,955,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1908%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%。


中小股东总表决情况:
    同意 5,621,977 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2796%;反对
7,955,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4128%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3077%。


议案 4.00 关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第
一期)实施考核管理办法》的议案
总表决情况:
    同意 241,325,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7926%;反对
7,955,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1908%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。


中小股东总表决情况:




                                     3
    同意 5,622,477 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2832%;反对
7,955,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4128%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3040%。


议案 5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划
相关事宜的议案
总表决情况:
    同意 241,324,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7924%;反对
7,955,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1908%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%。


中小股东总表决情况:
    同意 5,621,977 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2796%;反对
7,955,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4128%;弃权 41,900 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3077%。


议案 6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(第
一期)相关事宜的议案
总表决情况:
    同意 241,325,070 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7926%;反对
7,955,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1908%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%。


中小股东总表决情况:
    同意 5,622,477 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.2832%;反对
7,955,394 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4128%;弃权 41,400 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3040%。

    本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股
东大会审议的全部议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



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    五、法律意见

    北京观韬中茂律师事务所张文亮、张霞律师对本次股东大会出具了法律意见
书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健
康保障服务集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。


                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二零二一年九月一日




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