京粮控股:独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

                海南京粮控股股份有限公司独立董事

           关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定,作为海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,我们参加了公司第九届董事会第二次会议,本着实事求是的态度,基
于独立判断的立场,对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查,就会议《关于
公司2018年度高管考核及薪酬兑现的议案》发表如下独立意见:

    我们对公司 2018 年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查,认为公
司高管团队完成了 2018 年度各项考核指标,高管人员的薪酬严格按照相关制度

执行,符合公司章程及有关制度的规定。公司高管薪酬的制定综合考察了公司所
处地区、行业的薪酬水平,以及公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益
的情况。

    该项议案决策程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的
规定,在董事会表决该项议案时,关联董事已回避表决。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》之签署页)



与会独立董事签字:



朱恒源:               陈广垒:                王欣新:




                                                 二〇一九年十月十八日

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