丽珠集团:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000513、01513      证券简称:丽珠集团、丽珠医药   公告编号:2020-071


                          丽珠医药集团股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    公司 2020 年第三次临时股东大会没有出现否决议案的情形,未涉及变更以往
股东大会已通过的决议。

    一、会议的召集、召开和出席情况

    1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年
第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于 2020 年 6 月 4 日召开了第九届
董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会
的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开日期、时间:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 2:00;

    (2)网络投票时间:

    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2020 年 6 月 30 日上
午 9:15 至 2020 年 6 月 30 日下午 3:00;

    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020 年 6 月 30 日交易时间,
即 9:30-11:30、13:00-15:00。

                                           1
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式
召开。

    6、会议的股权登记日:

    (1)A 股股东股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二);

    (2)H 股股东股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二)。

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的 A 股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在
册的 H 股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师、审计师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会
议室。

    9、本次股东大会出席情况如下:

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数                            8

         其中:   A 股股东人数                                    7

                  H 股股东人数                                    1

      所持有表决权的股份总数(股)                            474,384,357

         其中:   A 股股东所持有表决权的股份总数              240,335,422

                  H 股股东所持有表决权的股份总数              234,048,935



                                         2
      占本公司有表决权股份总数的比例(%)                   50.4560%

               A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
      其中:                                                25.5623%
               表决权股份总数的比例
               H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
                                                            24.8937%
               表决权股份总数的比例

  通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                           94

     所持有表决权的股份总数(股)                           36,105,752

     占本公司有表决权股份总数的比例(%)                     3.8402%

  通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数               102

     所持有表决权的股份总数(股)                           510,490,109

     占本公司有表决权股份总数的比例(%)                    54.2963%

  通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数       99

     所持有表决权的股份总数(股)                           38,233,550

     占本公司有表决权股份总数的比例(%)                     4.0666%


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议
案(普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过):

    1、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(累积
投票提案);

    1.1、选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    1.2、选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

                                        3
    1.3、选举邱庆丰先生为本公司第十届董事会非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    1.4、选举俞雄先生为本公司第十届董事会非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    1.5、选举唐阳刚先生为本公司第十届董事会执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    1.6、选举徐国祥先生为本公司第十届董事会执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    2、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(累积投票
提案);

    2.1、选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    2.2、选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    2.3、选举谢耘先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

    表决结果:通过。


                                    4
    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    2.4、选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    2.5、选举黄锦华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    3、逐项审议及批准《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(累积投
票提案);

    3.1、选举黄华敏先生为本公司第十届监事会非职工监事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    3.2、选举汤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    4、审议及批准《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》;

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。

    5、审议及批准《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》。

    表决结果:通过。

    具体表决情况,详见决议案投票结果。




                                    5
       三、决议案投票结果

       (一)累积投票决议案投票结果

序号           议案名称                      子议案名称           股份类别       得票数

                                                                     总计      500,161,942
                                                                  其中:A 股
                                   1.1 选举朱保国先生为本公司第                34,425,948
                                                                  中小投资者
                                       十届董事会非执行董事          A股       272,633,572

                                                                     H股       227,528,370

                                                                     总计      502,859,976
                                                                  其中:A 股
                                   1.2 选举陶德胜先生为本公司第                34,244,569
                                                                  中小投资者
                                       十届董事会非执行董事
                                                                     A股       272,452,193

                                                                     H股       230,407,783

                                                                     总计      503,906,158
                                                                  其中:A 股
                                   1.3 选举邱庆丰先生为本公司第                34,445,347
                                                                  中小投资者
                                       十届董事会非执行董事
                                                                     A股       272,652,971
        逐项审议及批准《关于选举
                                                                     H股       231,253,187
 1      公司第十届董事会非独立
              董事的议案》                                           总计      497,192,112
                                                                  其中:A 股
                                   1.4 选举俞雄先生为本公司第十                34,378,203
                                                                  中小投资者
                                         届董事会非执行董事
                                                                     A股       272,585,827
                                                                     H股       224,606,285
                                                                     总计      505,296,927
                                                                  其中:A 股
                                   1.5 选举唐阳刚先生为本公司第                34,469,447
                                                                  中小投资者
                                         十届董事会执行董事
                                                                     A股       272,677,071
                                                                     H股       232,619,856
                                                                     总计      505,295,927
                                                                  其中:A 股
                                   1.6 选举徐国祥先生为本公司第                34,468,447
                                                                  中小投资者
                                         十届董事会执行董事
                                                                     A股       272,676,071
                                                                     H股       232,619,856


                                         6
序号          议案名称                      子议案名称           股份类别       得票数

                                                                    总计      507,234,920
                                                                 其中:A 股
                                  2.1 选举白华先生为本公司第十                34,978,361
                                                                 中小投资者
                                     届董事会独立非执行董事
                                                                    A股       273,185,985
                                                                    H股       234,048,935
                                                                    总计      506,837,335
                                                                 其中:A 股
                                  2.2 选举郑志华先生为本公司第                34,970,769
                                                                 中小投资者
                                    十届董事会独立非执行董事
                                                                    A股       273,178,393
                                                                    H股       233,658,942
                                                                    总计      486,253,115
       逐项审议及批准《关于选举                                  其中:A 股
                                  2.3 选举谢耘先生为本公司第十                33,090,999
 2     公司第十届董事会独立董                                    中小投资者
                                     届董事会独立非执行董事
             事的议案》                                             A股       271,298,623
                                                                    H股       214,954,492
                                                                    总计      506,487,731
                                                                 其中:A 股
                                  2.4 选举田秋生先生为本公司第                34,763,259
                                                                 中小投资者
                                    十届董事会独立非执行董事
                                                                    A股       272,970,883
                                                                    H股       233,516,848
                                                                    总计      507,289,420
                                                                 其中:A 股
                                  2.5 选举黄锦华先生为本公司第                35,032,861
                                                                 中小投资者
                                    十届董事会独立非执行董事
                                                                    A股       273,240,485
                                                                    H股       234,048,935
                                                                    总计      507,046,520
                                                                 其中:A 股
                                  3.1 选举黄华敏先生为本公司第                34,979,261
                                                                 中小投资者
                                      十届监事会非职工监事
                                                                    A股       273,186,885
       逐项审议及批准《关于选举
                                                                    H股       233,859,635
 3     公司第十届监事会非职工
             监事的议案》                                           总计      507,289,420
                                                                 其中:A 股
                                  3.2 选举汤胤先生为本公司第十                35,032,861
                                                                 中小投资者
                                        届监事会非职工监事
                                                                    A股       273,240,485
                                                                    H股       234,048,935


                                        7
(二)非累积投票决议案投票结果

                                                            同意                       反对                     弃权          议
                                                                                                                              案
                                 出席会议有
序                                                             占出席会议                占出席会议              占出席会议   是
       审议议案     股份类别     表决权股份
号                                                股数         有表决权股     股数       有表决权股    股数      有表决权股   否
                                     数
                                                               份数的比例                份数的比例              份数的比例   通
                                                                                                                              过
普通决议议案
                       总计      510,490,109   509,065,809         99.7210%   12,700      0.0025%     606,500      0.1188%
     《关于本公司   其中:A 股
     第十届董事会                38,233,550    38,220,850          99.9668%   12,700      0.0332%       0          0.0000%
 4                  中小投资者                                                                                                是
     董事袍金的议
                       A股       276,441,174   276,428,474         99.9954%   12,700      0.0046%       0          0.0000%
         案》
                       H股       234,048,935   232,637,335         99.3969%     0         0.0000%     606,500      0.2591%
                       总计      510,490,109   509,065,809         99.7210%   12,700      0.0025%     606,500      0.1188%
     《关于本公司   其中:A 股
     第十届监事会                38,233,550    38,220,850          99.9668%   12,700      0.0332%       0          0.0000%
 5                  中小投资者                                                                                                是
     监事袍金的议
                       A股       276,441,174   276,428,474         99.9954%   12,700      0.0046%       0          0.0000%
         案》
                       H股       234,048,935   232,637,335         99.3969%     0         0.0000%     606,500      0.2591%

注:A 股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。

本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙),于本次股东大会上担任点票监察员。

本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。



                                                               8
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证,并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大
会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格及股东大会的表决程
序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会的法律意见书。




                                          丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 1 日




                                    9

关闭窗口