丽珠集团:关于公司独立董事任职期满离任的公告

证券代码:000513、01513     证券简称:丽珠集团、丽珠医药    公告编号:2020-075


                       丽珠医药集团股份有限公司

                关于公司独立董事任职期满离任的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 6 月 29
日收到徐焱军先生向公司董事会递交的书面辞呈。徐焱军先生在公司连续担任独
立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
规定,其申请辞去公司独立董事职务。徐焱军先生确认其与董事会并无任何意见
分歧,亦无任何就期满离任而须提请公司股东关注的其他事宜,其离任自 2020
年 6 月 30 日公司第十届董事会董事就任后生效。

       徐焱军先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为促进公司的规范运作发
挥了积极作用,公司董事会对徐焱军先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感
谢。

       特此公告。




                                            丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 1 日

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