丽珠集团:董事会决议公告

证券代码:000513、01513     证券简称:丽珠集团、丽珠医药   公告编号:2021-085

                       丽珠医药集团股份有限公司

                第十届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次
会议于 2021 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2021 年 10 月 12 日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北
路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室,本次会议应参会董事 11 人,实际参会
董事 11 人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

       一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》

       表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       公司 2021 年第三季度报告已于本公告日披露于《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       二、审议通过《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的 2022 年-2024
年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资
担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》

       同意公司与丽珠单抗签订《2021 持续担保支持框架协议》,根据框架协议,
2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间,本公司每年度为丽珠单抗因经营需
要向金融机构(包括银行)申请不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的授信融资
提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 条和《丽珠
医药集团股份有限公司章程》第六十五条的规定,本议案需提交公司股东大会审
议。

       基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为 33.07%,朱保国先生间接
持有健康元集团的股权比例为 47.01%且为健康元集团董事长,俞雄先生及邱庆
丰先生为健康元集团董事,陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事,审议本议
案时,朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避
表决。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保
暨签订 2022 年-2024 年三年持续担保支持框架协议的公告》已于本公告日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。




                                         丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 26 日

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