国际医学:第十一届监事会第六次会议决议公告

证券代码:000516     证券简称:国际医学     公告编号:2022-046



      西安国际医学投资股份有限公司
      第十一届监事会第六次会议决议
                公    告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第六次会议于
2022 年 9 月 6 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。公司已于
2022 年 9 月 5 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监
事 5 人,实到 5 人,出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、
赵璐。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席曹建安先生主持。
    经与会监事认真审议和表决,通过了以下决议:
    一、同意公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
(5 票同意、0 票反对、0 票弃权);
    经审议,监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一
步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
核心管理人员以及核心业务骨干的工作积极性,有效地将股东利益、公
司利益和核心团队利益结合在一起,有利于公司的持续发展。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年限制性股票

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激励计划(草案)》及其摘要。
    二、同意公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
(5 票同意、0 票反对、0 票弃权);
    经审议,监事会认为《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性
股票激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    三、同意公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》(5
票同意、0 票反对、0 票弃权);
    经核查,监事会认为参与本次限制性股票激励计划的激励对象不包
括公司监事、独立董事,单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。
    参与本次限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条
件,符合公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对
象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    四、同意公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩
考核指标的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。
    经审核,监事会认为:公司本次调整 2021 年限制性股票激励计
划的公司业绩考核指标,是公司在综合考虑新冠肺炎疫情因素的影
响、为了充分调动核心业务人员及管理团队积极性采取的应对措施。
本次调整有利于更好发挥本次激励计划的激励作用,有利于公司的长
远发展。本次调整考核指标履行了相关的法定程序,审议程序和决策
合法合规,符合《上市公司股票激励管理办法》等相关法律法规及规
范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同


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意公司调整本次激励计划公司业绩考核指标。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   具体内容详见当日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划公司业绩考核指标的公告》。




                    西安国际医学投资股份有限公司监事会
                            二○二二年九月七日




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