广州浪奇:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000523               证券简称:广州浪奇              公告编号:2020-007


                       广州市浪奇实业股份有限公司
                   第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出
召开第九届董事会第二十三次会议的通知,并于 2020 年 3 月 31 日以通讯方式召开
了会议。应到董事 7 人,实到董事 7 人,占应到董事人数的 100%,没有董事委托
他人出席会议,全体监事列席了本次会议。本次会议由赵璧秋董事长主持。会议符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超
过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:
    一、审议通过公司《关于确定 2020 年银行等机构授信总额度的议案》。(表
决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    公司 2019 年度的银行等授信额度已陆续到期,为满足公司生产经营持续发展
需要,公司董事会同意公司 2020 年获得银行等机构的敞口授信额度为 32.1 亿元人
民币范围内,即在敞口总额不超过 32.1 亿元范围内办理 2020 年银行等机构授信融
资业务。具体向各机构申请的授信额度将视各机构批准情况而定。决议有效期届满
后,如遇决议事项未作调整的情况时,为保障公司能正常使用银行等授信额度,决
议有效期自动延长至确定下一年度银行等机构授信总额度前。
    此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相
关规定履行审批程序。
    二、逐项审议通过公司《2020 年日常关联交易预计的议案》。
    1、审议通过公司及合并范围内企业与广州百花香料股份有限公司的日常关联
交易;(赵璧秋、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决,其余
2 位董事表决结果为 2 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    2、审议通过公司及合并范围内企业接受广州市奇天国际物流有限公司提供物
流仓储运输服务的日常关联交易;(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)


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   3、审议通过公司及合并范围内企业与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交
易;(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
   4、审议通过子公司及合并范围内企业与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料
的日常关联交易;(表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
   5、审议通过公司及合并范围内企业与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常
关联交易;(赵璧秋、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余 4 位董事表决
结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
   6、审议通过公司及合并范围内企业与广州化工进出口有限公司的日常关联交
易;(赵璧秋、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余 4 位董事表决结果为
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
   7、审议通过公司及合并范围内企业与广州轻工工贸集团有限公司及其附属企
业的日常关联交易;(赵璧秋、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余 4
位董事表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。)


    公司独立董事对第二项议案所涉事项发表了事前认可意见、独立意见,详见公
司于同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;上
述第一至二项议案尚须提交股东大会审议。
    特此公告。


                                    广州市浪奇实业股份有限公司
                                             董   事   会
                                          二〇二〇年四月一日




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