岭南控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券简称:岭南控股                证券代码:000524         公告编号:2019-060号



                      广州岭南集团控股股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会决议公告

       重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特 别提示 :
       1、本 次股东 大会未 出现否 决提案 的情形 。
       2、本 次股东 大会未 涉及变 更以往 股东大 会已 通过决 议的情 形。


       一 、召开 会议 基本情 况

       1、股 东大会 届次: 2019 年第二 次临时 股东 大会
       2、股 东大会 召集人 :公司 董事会
       3、会 议召开 时间:
       现 场会议 召开时 间: 2019 年 9 月 12 日 (星 期四) 下午 15:30
       网 络投票 时间为 :2019 年 9 月 11 日— 2019 年 9 月 12 日

       其 中,通过深 圳证券 交易所 交易系 统进行 网络 投票的 具体时 间为 2019 年
9 月 12 日上 午 9:30 至 11:30,下 午 13:00 至 15:00;通 过深圳 证券交 易所互
联 网投票 的具体 时间为 2019 年 9 月 11 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 日 15:00
期 间的任 意时间 。
       本 次会 议符 合有 关法 律、 行政 法规 、部 门规 章、规 范性 文件 和公 司章 程

的 规定。
       4、会 议的召 开方式 :
       本 次临 时股 东大 会所 采用 的表 决方 式是 现场 表决与 网络 投票 相结 合的 方
式。
       5、会 议主持 人:副 董事长 陈白羽

       6、会 议地点 :
       会 议现场 地点为 广州市 东方宾 馆 2 号 楼 270A 会议室 。网 络投票 通过深 圳
证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体 股东提 供网络 形式的 投票平 台。


       二 、会议 出席 情况
       ( 一)参 加本次 股东大 会会议 表决的 股东及 股东 授权代 表共 6 人,代 表
股 份数量 为 399,483,286 股, 占公司 有表决 权股 份总数 的 59.6058%,其中:
       (1)出席现场会议的股东及股东 授权代表 共 2 人,代表股份数量为

385,582,880 股, 占公司 有表决 权股份 总数 的 57.5318%。
       ( 2) 通过网 络投票 的股东 共 4 人 ,代表 股份 数量 为 13,900,406 股, 占
公 司有 表决 权股 份总 数的 2.0740%。 经核 查, 不存 在既 参加 网络 投票又 参加
现 场投票 的股东 。
       ( 二) 公司 董事 、监 事、 高级 管理 人员 列席 会议, 广东 中天 律师 事务 所

律 师韩必 东、钟 扬飞出 席会议 并出具 见证意 见。


       三 、提案 审议 表决情 况
       本 次股 东大 会采 用现 场表 决和 网络 投票 相结 合的方 式经 审议 通过 如下 议
案:

       ( 一)审 议通过 关于调 整 2019 年 度日常 关联 交易额 度的议 案。
       表 决情况 :
       同 意 100,231,884 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6545%; 反 对 347,500 股 , 占 出 席 本 次 股 东大 会 有 效 表 决 权股 份 总 数 的
0.3455%;弃 权 0 股 ,占出 席本次 股东大 会有 效表决 权股份 总数 的 0.00%。

       其 中,中小 股东同 意 13,552,906 股,占出席 本次 股东大 会有效 表决权 股
份 总数 的 13.4748%; 反对 347,500 股,占出 席本 次股东 大会有 效表决 权股份
总 数 的 0.3455%; 弃权 0 股 ,占 出 席 本 次股 东 大 会 有效 表 决 权 股份 总 数的
0.00%。
       根 据《 深圳 证券 交易 所股 票上 市规 则》 及《 公司章 程》 的规 定, 本议 案
属 关联交 易。由 于广州 岭南国 际企业 集团有 限公 司(以 下简称 “岭南 集团 ”)
为 我公司 控股股 东,持有 我公司 股票 298,903,902 股,因此, 出席本 次股东
大 会的关 联股东 岭南集 团在本 次股东 大会上 回避 对本议 案的表 决。

    表 决结果 :通过 。


    四 、 律 师出具 的法 律意见
    1、律 师事务 所名称 :广东 中天律 师事务 所
    2、律 师姓名 :韩必 东、钟 扬飞

    3、结 论性意 见:公司 本次股 东大会 的召集 、召开 程序符 合法律 、行政 法
规 、部 门规 章、 规范 性文 件、 深圳证 券交 易所 和公 司章 程的 规定 ,本次 股东
大 会召 集人 资格 、出 席会 议人 员资格 、表 决程 序合 法有 效, 本次 股东大 会的
表 决结果 及形成 的决议 合法有 效。


    五 、备查 文件
    1、 2019 年 第二次 临时股 东大会 决议;
    2、 2019 年 第二次 临时股 东大会 的法律 意见 书。
    专 此公告 。




                                             广州岭南集团控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二○一九年九月十二日

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