厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2005年10月20日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年10月18日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事9人,实到9人,出席会议的董事为田青、郑爱民、吴超、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林及马建华。公司监事成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过本公司2005年第三季度报告。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过田青女士因工作调动原因辞去公司董事长职务,并选举田峰先生为公司副董事长,在董事长尚未选举产生前,则由副董事长田峰先生临时代理。
    表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(郭俊东先生弃权表决,因其认为在田青女士任职期间,尽职尽责,因此,对此辞职未进行表决。)
    三、审议通过田峰先生辞去公司常务副总经理职务,同时,经总经理吴超先生提名,聘任张兆平先生为公司常务副总经理,聘任赖苏宏先生为公司副总经理。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过田青女士因工作调动原因辞去公司董事职务,同时,增补郑嘉猷先生为公司董事,并提请公司2005年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(郭俊东先生弃权表决,因其认为在田青女士任职期间,尽职尽责,因此,对此辞职未进行表决。)
    五、审议通过《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的补充议案》(具体见2005年10月22日证券时报本公司2005-049号公告)。该议案须提交本公司2005年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    六、审议通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》(具体见2005年10月22日证券时报本公司2005-051号公告)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董 事 会
    二OO五年十月二十日

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