厦门旭飞投资股份有限公司独立董事对公司部分高管人员变动的意见

    厦门旭飞投资股份有限公司董事会于2005年11月21日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过选举田峰先生为公司董事长,选举吴超先生为公司副董事长;审议通过吴超先生辞去公司总经理职务,并聘任郭俊东先生为公司总经理;审议通过曹玉鸥女士辞去公司董事会秘书职务,并聘任叶丽璇女士为公司董事会秘书。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,我们作为厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会独立董事,现就以上议案发表独立意见如下:
    我们(苏洋、王铁林、马建华)经过认真审查,认为吴超先生在任职总经理及曹玉鸥在任职董事会秘书期间,均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行各自的职权,尽职尽责,为公司的发展作出了应有的贡献。现因工作调动原因,提出辞职,其程序符合有关法律规定。同时我们认为田峰先生非常熟悉公司业务,且法律、财务等专业知识非常全面,非常适合担任公司董事长,而吴超先生一直以来全面统筹公司厦门方面业务,也非常适合担任公司副董事长职务。郭俊东先生是证券行业出身,熟悉金融证券知识及业务运作,相信其担任总经理后,会积极推进公司各项工作,把握好上市公司发展的方向及规范化操作。而叶丽璇女士之前曾担任公司董事会秘书,非常熟悉各类法律、法规及规范运作,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。上述人员的聘任程序符合有关《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    独立董事签名:苏洋、马建华、王铁林(苏洋代)
    二OO五年十一月二十一日

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