厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2005年11月21日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年11月10日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事8人,实到5人,出席会议的董事为田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋及马建华,董事郑爱民、吴超及王铁林因出差请假没有出席,其中郑爱民委托曹玉鸥代为出席并行使表决权,王铁林委托苏洋代为出席并行使表决权,吴超没有委托其他人代为出席及进行表决。公司监事成员列席了本次会议。会议由副董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议:
    一、选举公司副董事长田峰先生为公司董事长,吴超先生为公司副董事长。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过吴超先生因工作调动原因辞去公司总经理职务,并经公司新任董事长田峰先生提名,聘任郭俊东先生为公司总经理。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过曹玉鸥女士因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务,并经公司新任董事长田峰先生提名,聘任叶丽璇女士为公司董事会秘书。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董 事 会
    二OO五年十一月二十一日
    新任高管简历:
    郭俊东:男,35岁,大专学历,曾任南海市新能源科技公司执行董事,并在某大型证券公司工作过,曾任珠海市运盛投资策划有限公司副总经理,业务能力强,熟悉企业管理及证券类法律、法规及股份制企业运作模式,本公司现任董事,曾历任公司副总经理及董事会秘书。
    叶丽璇:女,32岁,大专学历,曾就职于深圳市南洋贸易有限公司、中国机械进出口深圳公司,多年从事财务工作,具有较丰富的财务知识及相关经验,1999年底入职厦门旭飞投资股份有限公司从事财务、股证事务等方面的工作,2002年曾担任本公司董事会秘书,非常熟悉股份制企业的运作规范及相关法律、法规。
    公司董事会秘书通讯方式变更通知
    项目 董事会秘书:叶丽璇
    办公电话 0755-82496036
    移动电话 13603091408
    传    真 0755-82496019
    通信地址 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场
    专用电子邮件信箱地址 Ziye1999@126.com

关闭窗口