厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司于2007年5月17日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届董事会第三十八次会议。本次会议的通知于2007年5月7日以电子邮件方式送达全体董事成员。会议应到董事9人,实到8人,董事吴超先生因故请假没有出席会议,其没有委托其他董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
    与会董事经认真审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议:
    一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》(逐项表决);
    因第五届董事会即将届满,现第五届董事会提名郑嘉猷先生、郑爱民先生、郭俊东先生、曹玉鸥女士为公司第六届董事会董事候选人(各候选人简历附后)。
    表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》(逐项表决);
    因第五届董事会即将届满,现第五届董事会提名苏洋先生、代玉同先生、赤玉乾先生为公司第六届董事会独立董事候选人(各候选人简历附后)。
    表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。
    三、审议通过《关于召开公司二00六年度股东大会的议案》(详见同日刊登于《证券时报》上的公司公告)。
    表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。
    以上第一、二项议案需提交公司二00六年度股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须提请中国证监会厦门证监局、深圳证券交易所等有关部门审核无异后方可提交股东大会审议。
    独立董事对董事会换届选举的议案发表了独立意见:本次董事会换届提名、选举的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定;经审阅各位董事候选人的个人简历,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情况;董事候选人具有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘任董事职务的要求;同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司董事会
    二〇〇七年五月十七日
    董事候选人简历:
    郑嘉猷:男,70岁,高级政工师,中共党员,大学学历。现任本公司监事会主席和厦门鑫旺经济开发有限公司董事长。曾任深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、机关党委书记,历任本公司总经理、董事长。郑嘉猷先生是公司的关联人;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    郑爱民:男,42岁,高级会计师,中共党员,南开大学经济学硕士。现任本公司副董事长。曾在深圳投资基金管理公司任副总裁。历任本公司董事、总经理。郑爱民先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    郭俊东:男,37岁,大专学历。现任本公司董事、总经理和珠海市运盛投资策划有限公司副总经理。历任本公司董事会秘书、董事、副总经理。郭俊东先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    曹玉鸥:女,32岁,大学学历。现任公司董事。历任公司秘书处处长、销售部部长、股权事务代表、董事会秘书。曹玉鸥女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    苏洋:男,38岁,大学学历,中国注册会计师、会计师。现任本公司独立董事和深圳市汇洋企业管理咨询有限公司总经理,曾任深圳岳华会计师事务所有限公司副所长。苏洋先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    代玉同:男,48岁,中共党员,大专学历,工程师、监理工程师。现任深圳市特发工程建设监理有限公司副总经理。曾任本公司第四届董事会独立董事和深圳市中行建设监理有限公司工程师。代玉同先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    赤玉乾:男,59岁,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任空军后勤部驻广州办事处主任,现已退休。赤玉乾先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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