厦门旭飞投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

厦门旭飞投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年8月9日上午9:30分开始
    2、召开地址:深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室
    3、召开方式:现场表决
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:副董事长郑爱民先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份总数29,219,023股,占本公司总股本的30.37%。无社会公众股股东出席。公司董事、监事和董事会秘书中除郑嘉猷先生、苏洋先生及刘维业先生请假外,其余均出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票现场表决方式,审议通过了《关于增补许永浮先生为公司董事的议案》:
    同意29,219,023票;反对0票;弃权0票,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%,表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东鹏安律师事务所
    2、律师姓名:崔丽荣
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合法有效;本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董事会
    二OO七年八月九日

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