银润投资:关于召开2016年度第二次临时股东大会的补充通知

厦门银润投资股份有限公司
关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于 2016 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于
召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》,股权登记日为 2016 年 6 月 28
日。公司于 2016 年 6 月 17 日披露了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会
的通知》。
    2016 年 6 月 24 日,公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司(以
下简称“紫光卓远”)《关于提请厦门银润投资股份有限公司 2016 年度第二次临时
股东大会临时提案的函》,向公司董事会提请将《关于变更公司名称的议案》、《关
于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《提请股东大会授
权董事会全权负责向公司登记机关办理变更公司名称、变更公司经营范围及修订
公司章程的相关手续的议案》等四个议案提交公司 2016 年度第二次临时股东大
会审议。关于上述议案的具体内容,请详见公司同日披露的《关于增加 2016 年
度第二次临时股东大会临时提案的公告》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。作为公司 2016 年度第二次临时股东大会的
召集人,公司董事会经核查,紫光卓远具有提出临时提案的法定资格,其提案内
容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序
亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定,公司董事会同意将临时提案提交公司 2016 年度第二次临时股东大
会进行审议。
    因上述临时提案的增加,公司 2016 年度第二次临时股东大会的审议议案有
所变动,但公司本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
事项均保持不变。现就公司 2016 年度第二次临时股东大会的具体内容补充通知
如下。
一、 召开会议基本情况
     1、现场会议召开时间:2016 年 7 月 5 日(星期二)14:00 起;
     网络投票时间:2016 年 7 月 4 日-7 月 5 日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:
00 的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 7 月 4 日 15:00-2016 年 7 月 5 日 15:00 的任意时间。
     2、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大
厦 D 座 5 层会议室。
     3、召集人:公司董事会;
     4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
     5、股权登记日:2016 年 6 月 28 日;
     6、出席对象:(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;(2)公司律师;
(3)截至 2016 年 6 月 28 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;(4)其他相关人员。
二、 会议审议事项
     (一)、本次会议审议事项合法、完备。
     (二)、本次临时股东大会将审议表决如下议案:
                                                                    是否为特别
序号                              议案名称
                                                                     决议事项
         公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品
 1                                                                  是
         额度的议案
 2       关于变更公司名称的议案                                     否
 3       关于变更公司经营范围的议案                                 否
 4       关于修订《公司章程》的议案                                 是
    提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理变更
 5      公司名称、变更公司经营范围及修订公司章程的相关手续的议 否
    案
      以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。
三、 现场会议登记方法
     (一)登记手续:
      1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信
函或传真方式登记。
      股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
      (1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
      (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有
效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
      (3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟
于2016年7月1日下午17:00)。
     授权委托书模版详见附件一,
     (二)登记时间:2016年7月1日(星期五) 9:00-17:00;
     (三)登记地点
      联系地址:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦 D座5层;
     邮政编码:100084。
      联系电话:021-54222877。
      传 真:021-64019890。
     联 系 人:王寅
四、 网络投票操作流程
      本次临时股东大会会议,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如
下:
    (一)通过深交所交易系统投票的程序
    网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,投票程序比照深圳证券交易
所买入股票操作,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息
如下:
    1. 投票代码:360526
    2. 投票简称:银润投票
    3. 表决事项数量:5
    4. 投票股东:A股股东
    5. 投票时间:2016年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
    6. 表决方法
(1)选择投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,
2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决
的子议案, 1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,
依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子
议案)均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。
       本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:
  序号                          议案名称                       申报价格
   100      总议案,表示对所有议案进行表决                     100.00
            公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财
   1                                                           1.00
            产品额度的议案
   2        关于变更公司名称的议案                             2.00
   3        关于变更公司经营范围的议案                         3.00
   4        关于修订《公司章程》的议案                         4.00
            提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理
   5        变更公司名称、变更公司经营范围及修订公司章程的相   5.00
            关手续的议案
(3)、在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代
表弃权。
(4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;股东对“总议案”和各议案
都进行了投票,以第一次投票为准。
(5)、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(6)、投票举例
    如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议案投同意票,申报内容如下:
投票代码          买入方向              申报价格      申报股数
360526            买入                  100.00        1股
    如本公司某股东对公司本次临时股东大会审议的议案1投同意票,其申报内
容如下:
投票代码          买入方向              申报价格      申报股数
360526            买入                  1.00          1股
    (二)、采用互联网投票系统的投票程序:
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半
日后方可使用,即:如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出,当日下午13:00
即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30后发出,次日方可使用。
    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
    3、互联网投票系统投票时间为2016年7月4日15:00-2016年7月5日15:00的任
意时间。
    (三)、注意事项
    1、股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统
投票;
    2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为
准。
    3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。
    4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
    5、在股东对总议案进行网络投票表决时,如果股东对议案1投票表决,然后
对总议案投票表决,以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准;如果股东先
对总议案投票表决,然后对议案1投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;
    6、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投
票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个
人网络投票的结果。
       (四)证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个
工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户,公
司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
五、 其他事项
    参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;
       网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当时通知进行。
       特此公告!
                                                厦门银润投资股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2016年6月24日
附件一:授权委托书
                         厦门银润投资股份有限公司
                   2016年度第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托      (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限
公司2016年度第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:
序号                       议案名称               同意      弃权   反对
          公司关于在未来十二个月内使用闲置自
1
          有资金购买理财产品额度的议案
2         关于变更公司名称的议案
3         关于变更公司经营范围的议案
4         关于修订<公司章程>的议案
          提请股东大会授权董事会全权负责向公
          司登记机关办理变更公司名称、变更公
5
          司经营范围及修订公司章程的相关手续
          的议案
    一、会议通知中列明议案的表决意见;
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具
体指示的,受托人可以按照自己的意见行使表决权。
    三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰,受托人可以按照自己的意见行
使相关表决权。
    本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人(签字):                       受托人(签字):
委托人身份证号码:                     受托人身份证号码:
委托人证券帐户号码:                   委托人持股数:
2016 年      月       日

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