紫光学大:2016年年度股东大会通知更正公告

厦门紫光学大股份有限公司
                  2016年年度股东大会通知更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
      厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月8日披露了《关
  于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-018)。因工作疏忽,原公
  告内容需更正如下:
      更正前:
                                   授权委托书
                                                  备注      同意 反对   弃权
                                                  该列打
    提案
                        提案名称                  勾的栏
    编码
                                                  目可以
                                                    投票
     100                 总议案                       √
    1.00   公司 2016 年年度报告(全文及摘要)         √
    2.00   公司 2016 年度董事会工作报告               √
    3.00   公司 2016 年度监事会工作报告
    4.00   公司 2016 年度财务决算报告               √
    5.00   公司 2016 年度利润分配及公积金转增       √
           股本预案
    6.00   关于公司 2016 年度计提资产减值准备       √
           的议案
    7.00   关于公司独立董事津贴的议案
    8.00   关于选举乔志城先生为公司第八届董         √
           事会董事的议案
      更正后:
                                授权委托书
                                              备注      同意 反对   弃权
                                              该列打
 提案
                     提案名称                 勾的栏
 编码
                                              目可以
                                                投票
  100                 总议案                      √
 1.00   公司 2016 年年度报告(全文及摘要)        √
 2.00   公司 2016 年度董事会工作报告              √
 3.00   公司 2016 年度监事会工作报告              √
 4.00   公司 2016 年度财务决算报告                √
 5.00   公司 2016 年度利润分配及公积金转增        √
    股本预案
 6.00   关于公司 2016 年度计提资产减值准备      √
    的议案
 7.00   关于公司第八届董事会独立董事津贴        √
    的议案
 8.00   关于选举乔志城先生为公司第八届董        √
    事会董事的议案
   除上述内容外,《关于召开2016年年度股东大会的通知》公告中的其他内容
不变。更正后的股东大会通知全文请见本公告附件。由此给投资者造成的不便,
公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告
                                             厦门紫光学大股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017年4月11日
   附件:《关于召开2016年年度股东大会的通知》(更正后)
                         厦门紫光学大股份有限公司
                关于召开2016年年度股东大会的通知(更正后)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
         一、召开会议的基本情况
      1.股东大会届次:2016年年度股东大会;
      2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司2017年4月6日召开的第八届董
  事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》;
      3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
  定;
      4.会议召开的日期、时间:
      现场会议召开的时间:2017年5月3日(星期三)14:00起;
      网络投票时间:网络投票时间:2017年5月2日-5月3日。其中,通过深圳证
  券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9:30-11:30和13:
  00-15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
  体时间为2017年5月2日15:00-2017年5月3日15:00的任意时间。
      5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
      6.会议的股权登记日:2017 年 4 月 25 日;
      7.出席对象:
      (1)截至 2017 年 4 月 25 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限
  责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
  席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
  不必是本公司股东;(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的
  律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.会议地点:北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5
层会议室。
     二、会议审议事项
     1.本次年度股东大会将审议表决如下议案:
                                                                    是否为特别
序号                            议案名称
                                                                       决议事项
 1     公司2016年年度报告(全文及摘要)                                  否
 2     公司2016年度董事会工作报告                                        否
 3     公司2016年度监事会工作报告                                        否
 4     公司2016年度财务决算报告                                          否
 5     公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案                          否
 6     关于公司2016年度计提资产减值准备的议案                            否
 7     关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案                            否
 8     关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案                    否
     2.上述议案内容详见公司于2017年3月18日和2017年4月8日登载于《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第
八届董事会第十三次会议决议公告》、《关于增选董事的公告》,以及《公司第八
届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第八次会议决议公告》、
《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》及巨潮资讯网上的《公司2016年
年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公
司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》。
     3.上述所有议案均为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
     三、提案编码
                                                                 备注
       提案编码               提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100         总议案                                        √
 非累积投票提案
       1.00         公司 2016 年年度报告(全文及摘要)            √
       2.00         公司 2016 年度董事会工作报告                  √
         3.00        公司 2016 年度监事会工作报告              √
         4.00        公司 2016 年度财务决算报告                √
         5.00        公司 2016 年度利润分配及公积金转增股      √
                     本预案
         6.00        关于公司 2016 年度计提资产减值准备的      √
                     议案
         7.00        关于公司第八届董事会独立董事津贴的        √
                     议案
         8.00        关于选举乔志城先生为公司第八届董事        √
                     会董事的议案
    四、会议登记等事项
   (一)登记手续:
    1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信
函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
    (1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
    (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有
效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
    (3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟
于2017年5月2日下午17:00)。
    授权委托书模版详见附件二,
    (二)登记时间:2017年5月2日(星期二) 9:00-17:00;
    (三)登记地点
    联系地址:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层;
    邮政编码:100084。
    联系电话:010-82151909。
    传      真:010-82158922。
    联 系 人:刁月霞
    (四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
   (五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法
正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的相关事宜请见附件一。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十四次会议决议,公司第八届监事会第八次会议决议。
                                         厦门紫光学大股份有限公司
                                                  董事会
                                               2017 年 4 月 8 日
                                  附件 1:
                         参加网络投票的具体操作流程
    一.      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫
学投票”。
    2.填报表决意见。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2017 年 5 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 2 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 3 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                  授权委托书
    兹委托       (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2016年年度股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代
为签署相关会议文件:
                                               备注     同意 反对     弃权
                                               该列打
 提案
                       提案名称                勾的栏
 编码
                                               目可以
                                                 投票
  100                 总议案                       √
 1.00   公司 2016 年年度报告(全文及摘要)         √
 2.00   公司 2016 年度董事会工作报告               √
 3.00   公司 2016 年度监事会工作报告               √
 4.00   公司 2016 年度财务决算报告                 √
 5.00   公司 2016 年度利润分配及公积金转增         √
    股本预案
 6.00   关于公司 2016 年度计提资产减值准备       √
    的议案
 7.00   关于公司第八届董事会独立董事津贴         √
    的议案
 8.00   关于选举乔志城先生为公司第八届董         √
    事会董事的议案
    注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出
投票表示。
委托人姓名或名称(签章或签字):               委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):             委托人股东账号:
受托人签名:                                   受托人身份证号:
委托有效期限:                                 委托日期:       年   月   日
    (注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效)

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