紫光学大:第八届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码:000526           股票简称:紫光学大         公告编号:2019-015



                   厦门紫光学大股份有限公司
            第八届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会
议通知于 2019 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事,本次会议于 2019
年 3 月 19 日上午 11:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决
董事 9 人,会议由董事长乔志城先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,一
致表决通过并形成如下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期届满,公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资
有限公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》,经过公司董事会提
名委员会审查,董事会同意严乐平先生、姬浩先生、廖春荣先生、郑铂先生、陈
斌生先生、刁月霞女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,通过
累积投票方式选举产生第九届董事会非独立董事。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期届满,公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投资
有限公司《关于提名第九届董事会独立董事候选人的函》,经过公司董事会提名
委员会审查,董事会同意刘兰玉女士、李元旭先生、王震先生为公司第九届董事
会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,通过
累积投票方式选举产生第九届董事会独立董事。
    三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并就其任职资格、独立性
等签署了《独立董事候选人声明》。本议案经董事会审议通过后,需经深圳证券
交易所对独立董事候选人备案无异议后方可经股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
    三、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》
等有关规定,综合考虑公司实际情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要
作用等因素,并经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意公司
第九届董事会的独立董事津贴为 8000 元(含税)/人/月。
    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                           厦门紫光学大股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 3 月 20 日

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