厦门好时光实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告




厦门好时光实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门好时光实业股份有限公司于2004年6月8日在深圳市召开了第五届董事会的第一次会议,董事应到7人,实到7人,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:
    一、选举田青女士为公司董事长,选举郑爱民先生为公司副董事长;
    二、因公司董事会换届及经营班子任期届满,第五届董事会聘请李厚洋先生任公司总经理,聘请郭俊东先生任公司董事会秘书。
    三、经公司总经理李厚洋先生提名,聘请杨洪祥先生和郭俊东先生任公司副总经理。
    以上人员的任期均为3年,从2004年6月8日起至2007年6月7日止。
    特此公告。
    
厦门好时光实业股份有限公司
    董   事   会
    二00四年六月八日

关闭窗口